Barclays — банківська та фінансова група зі штаб-квартирою у Великій Британії, що обслуговує приватних осіб, компанії, установи та інвесторів. Її діяльність охоплює роздрібний і споживчий банкінг, корпоративний та інвестиційний банкінг, управління статками й приватний банкінг, ринки капіталу, а також спеціалізований американський банк для споживачів. Barclays також надає послуги цифрового банкінгу, фінансові дослідження й аналітичні матеріали, а також реалізує програми фінансування, зосереджені на сталому розвитку, кліматичних технологіях і зелених облігаціях. У компанії працює понад 10 000 співробітників; вона здійснює діяльність у сфері споживчого, корпоративного та інвестиційного фінансування відповідно до фінансового регулювання Великої Британії.
Віцепрезидент із розслідувань фінансових злочинів — Бірмінгем, Велика Британія, робота на місці
Barclays шукає віцепрезидента для керівництва розслідуваннями у сферах протидії відмиванню коштів, санкцій, зловживань на ринку та інших фінансових злочинів у підрозділах інвестиційного банкінгу, ринків і міжнародного корпоративного банкінгу у Великій Британії. Це строковий контракт або відрядження на 12 місяців.
Опис
- Забезпечувати експертний нагляд на основі даних і конструктивно оскаржувати рішення у питаннях бізнесу та комплаєнсу
- Виявляти й оцінювати комплаєнс-ризики шляхом аналізу бізнес-активностей, змін, процесів, тестування та систем
- Виявляти й розслідувати підозрювані зловживання на ринку, зокрема інсайдерську торгівлю, незаконне розкриття інформації, маніпулювання ринком і антиконкурентну поведінку
- Розслідувати події, пов’язані з комплаєнс-ризиками, і потенційні порушення
- Контролювати коригувальні дії та профілактичні заходи
- Впроваджувати політики й процедури комплаєнсу відповідно до регуляторних вимог і міжнародних стандартів
- Взаємодіяти з командами першої лінії, підрозділами комплаєнсу, юридичною службою та функціями управління ризиками
- Виявляти, розслідувати й контролювати потенційні випадки відмивання коштів, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів
- Проводити розслідування фінансових злочинів за різними типологіями
- Проводити ручні перевірки, зокрема перевірку негативних публікацій і внутрішніх або зовнішніх направлень
- Брати участь у розробленні слідчих процедур, систем забезпечення якості та ризик-орієнтованих методологій
- Забезпечувати дотримання вимог AML, глобальних санкцій, а також внутрішніх політик і стандартів
- Удосконалювати засоби контролю розслідувань за допомогою аналізу даних і нових технологій
- Керувати відносинами із зацікавленими сторонами
- Консультувати функціональних керівників і вище керівництво
- Керувати ризиками та зменшувати їх, одночасно посилюючи засоби контролю
- Розробляти рішення на основі поглибленого аналізу та ґрунтовного дослідження
- Вибудовувати й підтримувати відносини з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами
Вимоги
- Підтверджений досвід роботи в банківському секторі або ширшому секторі фінансових послуг
- Значний досвід проведення розслідувань фінансових злочинів
- Глибоке розуміння продуктів інвестиційного банкінгу та фондових ринків
- Навички ефективної комунікації та здатність взаємодіяти з широким колом зацікавлених сторін
- Готовність вивчати ризики фінансових злочинів, нові тенденції та типології
- Досвід роботи із системами контролю торгівлі буде перевагою
- Розуміння інвестиційного та міжнародного корпоративного банкінгу буде перевагою
- Досвід роботи зі складними наборами даних та їх оцінювання буде перевагою
- Досвід реалізації змін і трансформації проєктів буде перевагою
- Сертифікація ACAMS або ICA буде перевагою; до релевантних навичок належать управління ризиками й засобами контролю, зміни та трансформація, ділова хватка, стратегічне мислення, цифрові технології й технології, а також профільна технічна експертиза.
- benefitsок
Переваги
- Строковий контракт або відрядження на 12 місяців
- Відповідність цінностям Barclays: повага, доброчесність, сервіс, досконалість і відповідальність
- Мислення Barclays, орієнтоване на розширення можливостей, виклик і рух уперед
- Можливості навчання, наставництва та коучингу
- Можливість працювати з керівниками й фахівцями високого рівня у підрозділах банкінгу, ринків і міжнародного корпоративного банку