Barclays เป็นกลุ่มธนาคารและบริการทางการเงินที่มีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ สถาบัน และนักลงทุน ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมธนาคารรายย่อยและธนาคารเพื่อผู้บริโภค ธนาคารองค์กรและวาณิชธนกิจ การบริหารความมั่งคั่งและธนาคารเอกชน ตลาดทุน ตลอดจนธนาคารเพื่อผู้บริโภคเฉพาะทางในสหรัฐอเมริกา Barclays ยังให้บริการธนาคารดิจิทัล งานวิจัยและข้อมูลเชิงลึกด้านการเงิน รวมถึงโครงการจัดหาเงินทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ และพันธบัตรสีเขียว ด้วยบุคลากรมากกว่า 10,000 คน บริษัทดำเนินงานด้านการเงินเพื่อผู้บริโภค การเงินองค์กร และการเงินเพื่อการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร
รองประธานฝ่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน - เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร ทำงานที่สำนักงาน
Barclays กำลังมองหารองประธานเพื่อเป็นผู้นำการสืบสวนด้าน AML การคว่ำบาตร การใช้ข้อมูลตลาดในทางที่ผิด และอาชญากรรมทางการเงินในวงกว้าง ครอบคลุมธุรกิจวาณิชธนกิจ ตลาด และธนาคารองค์กรระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร ตำแหน่งนี้เป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 12 เดือนหรือการไปปฏิบัติงานชั่วคราว
รายละเอียด
- ให้การกำกับดูแลเชิงผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน พร้อมตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์ต่อประเด็นด้านธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านการทบทวนกิจกรรมทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง กระบวนการ การทดสอบ และระบบต่าง ๆ
- ระบุและสืบสวนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตลาดในทางที่ผิด รวมถึงการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ การปั่นป่วนตลาด และการดำเนินการที่ขัดต่อการแข่งขัน
- สืบสวนเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้น
- กำกับดูแลการดำเนินการแก้ไขและมาตรการป้องกัน
- ดำเนินนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและมาตรฐานสากล
- ทำงานร่วมกับทีมแนวหน้า ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
- ระบุ สืบสวน และกำกับดูแลกรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ
- ดำเนินการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินในหลายรูปแบบ
- ดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง รวมถึงการตรวจสอบข่าวเชิงลบและกรณีที่ได้รับการส่งต่อจากภายในหรือภายนอก
- มีส่วนร่วมในขั้นตอนการสืบสวน กรอบการประกันคุณภาพ และวิธีการที่อิงตามความเสี่ยง
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนด AML มาตรการคว่ำบาตรระดับโลก ตลอดจนนโยบายและมาตรฐานภายใน
- ปรับปรุงการควบคุมการสืบสวนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีเกิดใหม่
- บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ให้คำแนะนำแก่ทีมผู้นำสายงานและผู้บริหารระดับสูง
- บริหารและลดความเสี่ยงพร้อมเสริมสร้างการควบคุม
- พัฒนาโซลูชันผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูงและการวิจัยอย่างกว้างขวาง
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้ในภาคธนาคารหรือภาคบริการทางการเงินในวงกว้าง
- มีประสบการณ์อย่างมากในการดำเนินการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน
- มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วาณิชธนกิจและตลาดหุ้น
- มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม
- มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน แนวโน้มใหม่ และรูปแบบการกระทำผิด
- มีประสบการณ์กับระบบเฝ้าระวังการซื้อขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับวาณิชธนกิจและธนาคารองค์กรระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการจัดการและประเมินชุดข้อมูลที่ซับซ้อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการส่งมอบการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิบัตร ACAMS หรือ ICA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเสี่ยงและการควบคุม การเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยน ความเข้าใจทางธุรกิจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ดิจิทัลและเทคโนโลยี ตลอดจนความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะบทบาท
- สวัสดิการ
สวัสดิการ
- สัญญาจ้างระยะเวลา 12 เดือนหรือการไปปฏิบัติงานชั่วคราว
- สอดคล้องกับค่านิยมของ Barclays ได้แก่ ความเคารพ ความซื่อสัตย์ การบริการ ความเป็นเลิศ และความรับผิดชอบ
- แนวคิดแบบ Barclays ที่มุ่งเน้นการเสริมพลัง การท้าทาย และการขับเคลื่อน
- โอกาสในการฝึกอบรม ให้คำแนะนำ และโค้ช
- โอกาสในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายธนาคาร ตลาด และธนาคารองค์กรระหว่างประเทศ