Barclays es un grupo bancario y de servicios financieros con sede en el Reino Unido que presta servicio a particulares, empresas, instituciones e inversores. Sus actividades abarcan la banca minorista y de consumo, la banca corporativa y de inversión, la gestión patrimonial y la banca privada, los mercados de capitales y un banco especializado de consumo en Estados Unidos. Barclays también ofrece banca digital, investigación y análisis financieros, así como programas de financiación centrados en la sostenibilidad, la tecnología climática y los bonos verdes. Con una plantilla de más de 10.000 empleados, la empresa opera en los ámbitos de las finanzas de consumo, corporativas y de inversión bajo la regulación financiera del Reino Unido.
Vicepresidente de Investigaciones de Delitos Financieros - Birmingham, Reino Unido, presencial
Barclays busca un vicepresidente para liderar investigaciones de blanqueo de capitales, sanciones, abuso de mercado y otros delitos financieros en Banca de Inversión, Mercados y Banca Corporativa Internacional del Reino Unido. Se trata de un contrato de duración determinada o una adscripción de 12 meses.
Descripción
- Proporcionar supervisión experta basada en datos y una revisión constructiva de asuntos empresariales y de cumplimiento
- Identificar y evaluar riesgos de cumplimiento mediante revisiones de actividades empresariales, cambios, procesos, pruebas y sistemas
- Identificar e investigar sospechas de abuso de mercado, incluidas operaciones con información privilegiada, divulgación ilícita, manipulación del mercado y conductas contrarias a la competencia
- Investigar incidentes de riesgo de cumplimiento y posibles infracciones
- Supervisar acciones correctivas y medidas preventivas
- Implementar políticas y procedimientos de cumplimiento de acuerdo con los requisitos normativos y las normas internacionales
- Colaborar con los equipos de primera línea y las funciones de Cumplimiento, Legal y gestión de riesgos
- Identificar, investigar y supervisar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otros delitos financieros
- Realizar investigaciones de delitos financieros sobre múltiples tipologías
- Realizar revisiones manuales, incluidas comprobaciones de medios negativos y remisiones internas o externas
- Contribuir a los procedimientos de investigación, marcos de garantía de calidad y metodologías basadas en el riesgo
- Garantizar el cumplimiento de las políticas y normas internas sobre prevención del blanqueo de capitales, sanciones globales y otros ámbitos
- Mejorar los controles de investigación mediante análisis de datos y tecnologías emergentes
- Gestionar las relaciones con las partes interesadas
- Asesorar a los equipos de liderazgo funcional y a la alta dirección
- Gestionar y mitigar riesgos mientras se fortalecen los controles
- Desarrollar soluciones mediante análisis avanzado y una investigación exhaustiva
- Crear y mantener relaciones con partes interesadas internas y externas
Requisitos
- Experiencia demostrada en banca o en el sector más amplio de servicios financieros
- Experiencia considerable en la realización de investigaciones de delitos financieros
- Sólido conocimiento de los productos de banca de inversión y los mercados bursátiles
- Habilidades de comunicación eficaces y capacidad para interactuar con una amplia variedad de partes interesadas
- Compromiso con el aprendizaje sobre riesgos de delitos financieros, tendencias emergentes y tipologías
- Se valorará la experiencia con sistemas de vigilancia de operaciones
- Se valorará el conocimiento de la Banca de Inversión y la Banca Corporativa Internacional
- Se valorará la experiencia en la gestión y evaluación de conjuntos de datos complejos
- Se valorará la experiencia en la ejecución de cambios y transformaciones de proyectos
- Se valorará la certificación ACAMS o ICA; las competencias relevantes incluyen riesgos y controles, cambio y transformación, visión empresarial, pensamiento estratégico, ámbito digital y tecnológico, y conocimientos técnicos específicos del puesto.
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Beneficios
- Contrato de duración determinada o adscripción de 12 meses
- Alineación con los valores de Barclays: Respeto, Integridad, Servicio, Excelencia y Responsabilidad
- Una mentalidad Barclays centrada en Empoderar, Desafiar e Impulsar
- Oportunidades de formación, orientación y acompañamiento
- La oportunidad de trabajar con altos responsables y especialistas de Banca, Mercados y Banca Corporativa Internacional