Barclays er en britisk bank- og finanskoncern med hovedsæde i Storbritannien, som betjener privatpersoner, virksomheder, institutioner og investorer. Koncernens aktiviteter omfatter detail- og privatkundebank, erhvervs- og investeringsbank, formue- og private banking, kapitalmarkeder samt en specialiseret amerikansk forbrugerbank. Barclays tilbyder også digital bankvirksomhed, finansiel forskning og indsigt samt finansieringsprogrammer med fokus på bæredygtighed, klimateknologi og grønne obligationer. Med mere end 10.000 medarbejdere opererer virksomheden inden for forbruger-, erhvervs- og investeringsfinansiering under britisk finansiel regulering.
Vice President for efterforskning af økonomisk kriminalitet – Birmingham, Storbritannien, på stedet
Barclays søger en Vice President til at lede efterforskning af hvidvask, sanktioner, markedsmisbrug og anden økonomisk kriminalitet på tværs af britisk investment banking, Markets og International Corporate Banking. Dette er en 12-måneders tidsbegrænset kontrakt eller udstationering.
Beskrivelse
- Levere datadrevet ekspertopsyn og konstruktiv udfordring af forretnings- og complianceforhold
- Identificere og vurdere compliancerisici gennem gennemgang af forretningsaktiviteter, ændringer, processer, test og systemer
- Identificere og efterforske mistænkt markedsmisbrug, herunder insiderhandel, ulovlig videregivelse, markedsmanipulation og konkurrencebegrænsende adfærd
- Efterforske compliancerisici og potentielle overtrædelser
- Overvåge korrigerende handlinger og forebyggende foranstaltninger
- Implementere compliancepolitikker og -procedurer i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav og internationale standarder
- Samarbejde med førstelinjeteams, Compliance, Legal og risikostyringsfunktioner
- Identificere, efterforske og overvåge potentiel hvidvask, finansiering af terrorisme og anden økonomisk kriminalitet
- Gennemføre efterforskning af økonomisk kriminalitet på tværs af flere typologier
- Udføre manuelle gennemgange, herunder kontrol af negativ medieomtale og interne eller eksterne henvisninger
- Bidrage til efterforskningsprocedurer, kvalitetssikringsrammer og risikobaserede metoder
- Sikre overholdelse af AML, globale sanktioner samt interne politikker og standarder
- Forbedre efterforskningskontroller gennem dataanalyse og nye teknologier
- Håndtere relationer til interessenter
- Rådgive funktionelle ledelsesteams og den øverste ledelse
- Håndtere og afbøde risici, samtidig med at kontrollerne styrkes
- Udvikle løsninger gennem avanceret analyse og omfattende research
- Opbygge og vedligeholde relationer til interne og eksterne interessenter
Krav
- Dokumenteret erfaring fra banksektoren eller den bredere finansielle servicesektor
- Omfattende erfaring med at gennemføre efterforskning af økonomisk kriminalitet
- Stærk forståelse af investment banking-produkter og aktiemarkeder
- Effektive kommunikationsevner og evne til at engagere en bred vifte af interessenter
- Engagement i at lære om risici inden for økonomisk kriminalitet, nye tendenser og typologier
- Erfaring med systemer til overvågning af handel er en fordel
- Forståelse af Investment Banking og International Corporate Banking er en fordel
- Erfaring med at håndtere og vurdere komplekse datasæt er en fordel
- Erfaring med at levere projektændringer og transformation er en fordel
- ACAMS- eller ICA-certificering er en fordel; relevante kompetencer omfatter risiko og kontroller, forandring og transformation, forretningsforståelse, strategisk tænkning, digitalisering og teknologi samt rollespecifik teknisk ekspertise.
- Fordeleอก
Fordele
- 12-måneders tidsbegrænset kontrakt eller udstationering
- Overensstemmelse med Barclays' værdier Respekt, Integritet, Service, Excellence og Ansvarlighed
- En Barclays-tilgang med fokus på at styrke, udfordre og skabe fremdrift
- Muligheder for uddannelse, vejledning og coaching
- Mulighed for at arbejde med ledende interessenter og specialister på tværs af Banking, Markets og International Corporate Bank