Barclays este un grup bancar și de servicii financiare cu sediul în Regatul Unit, care deservește persoane fizice, companii, instituții și investitori. Activitățile sale includ servicii bancare pentru persoane fizice și consumatori, servicii bancare corporative și de investiții, administrarea averilor și servicii bancare private, piețe de capital, precum și o bancă specializată pentru consumatori în Statele Unite. Barclays oferă, de asemenea, servicii bancare digitale, cercetare și analize financiare, precum și programe de finanțare axate pe sustenabilitate, tehnologia climatică și obligațiuni verzi. Cu peste 10.000 de angajați, compania operează în domeniile finanțării pentru consumatori, companii și investiții, în conformitate cu reglementările financiare din Regatul Unit.
Vicepreședinte Investigații privind Criminalitatea Financiară - Birmingham Regatul Unit la sediu
Barclays caută un Vicepreședinte care să conducă investigațiile privind combaterea spălării banilor, sancțiunile, abuzul de piață și criminalitatea financiară în sens larg în cadrul serviciilor bancare de investiții, piețelor și serviciilor bancare corporative internaționale din Regatul Unit. Este vorba despre un contract pe perioadă determinată de 12 luni sau despre o detașare.
Descriere
- Oferirea unei supravegheri experte bazate pe date și a unei contestări constructive în chestiuni de afaceri și conformitate
- Identificarea și evaluarea riscurilor de conformitate prin analizarea activităților de afaceri, a schimbărilor, proceselor, testărilor și sistemelor
- Identificarea și investigarea suspiciunilor de abuz de piață, inclusiv tranzacționarea pe baza informațiilor privilegiate, divulgarea ilegală, manipularea pieței și comportamentul anticoncurențial
- Investigarea evenimentelor de risc de conformitate și a potențialelor încălcări
- Supravegherea acțiunilor corective și a măsurilor preventive
- Implementarea politicilor și procedurilor de conformitate în conformitate cu cerințele de reglementare și standardele internaționale
- Colaborarea cu echipele din prima linie și cu funcțiile de Conformitate, Juridic și gestionarea riscurilor
- Identificarea, investigarea și supravegherea potențialelor cazuri de spălare a banilor, finanțare a terorismului și alte infracțiuni financiare
- Desfășurarea investigațiilor privind criminalitatea financiară în mai multe tipologii
- Efectuarea de analize manuale, inclusiv verificări privind informațiile negative din presă și sesizări interne sau externe
- Contribuția la procedurile de investigare, cadrele de asigurare a calității și metodologiile bazate pe risc
- Asigurarea conformității cu cerințele privind combaterea spălării banilor, sancțiunile globale și politicile și standardele interne
- Îmbunătățirea controalelor de investigare prin analiza datelor și tehnologii emergente
- Gestionarea relațiilor cu părțile interesate
- Consilierea echipelor de conducere funcțională și a conducerii superioare
- Gestionarea și diminuarea riscurilor, consolidând în același timp controalele
- Dezvoltarea de soluții prin analiză avansată și cercetare extinsă
- Construirea și menținerea relațiilor cu părțile interesate interne și externe
Cerințe
- Experiență demonstrată în domeniul bancar sau în sectorul mai larg al serviciilor financiare
- Experiență substanțială în desfășurarea investigațiilor privind criminalitatea financiară
- Cunoaștere solidă a produselor de bancă de investiții și a piețelor bursiere
- Abilități eficiente de comunicare și capacitatea de a colabora cu o gamă variată de părți interesate
- Angajamentul de a învăța despre riscurile criminalității financiare, tendințele emergente și tipologiile acestora
- Experiența cu sistemele de supraveghere a tranzacțiilor constituie un avantaj
- Înțelegerea serviciilor bancare de investiții și a serviciilor bancare corporative internaționale constituie un avantaj
- Experiența în gestionarea și evaluarea seturilor complexe de date constituie un avantaj
- Experiența în implementarea schimbărilor și transformărilor de proiect constituie un avantaj
- Certificarea ACAMS sau ICA constituie un avantaj; competențele relevante includ riscuri și controale, schimbare și transformare, perspicacitate comercială, gândire strategică, competențe digitale și tehnologice și expertiză tehnică specifică rolului.
- benefitsอก
Beneficii
- Contract pe perioadă determinată de 12 luni sau detașare
- Aliniere la valorile Barclays: Respect, Integritate, Serviciu, Excelență și Responsabilitate
- O mentalitate Barclays axată pe Împuternicire, Provocare și Acțiune
- Oportunități de formare, îndrumare și coaching
- Oportunitatea de a lucra cu părți interesate seniori și specialiști din domeniile Bancar, Piețe și Banca Corporativă Internațională