金融犯罪调查副总裁——英国伯明翰现场办公
巴克莱正在招聘一名副总裁，负责领导英国投资银行、市场业务和国际企业银行业务中的反洗钱、制裁、市场滥用及更广泛的金融犯罪调查工作。这是一份为期12个月的固定期限合同或借调职位。
描述
- 针对业务和合规事项提供数据驱动的专业监督和建设性质询
- 通过审查业务活动、变更、流程、测试和系统，识别并评估合规风险
- 识别并调查疑似市场滥用行为，包括内幕交易、非法披露、市场操纵和反竞争行为
- 调查合规风险事件和潜在违规行为
- 监督纠正措施和预防措施
- 根据监管要求和国际标准实施合规政策和程序
- 与第一道防线团队、合规、法务及风险管理职能部门合作
- 识别、调查并监督潜在的洗钱、恐怖主义融资及其他金融犯罪行为
- 针对多种犯罪类型开展金融犯罪调查
- 开展人工审查，包括负面媒体检查以及内部或外部转介事项
- 参与调查程序、质量保证框架和基于风险的方法建设
- 确保遵守反洗钱、全球制裁以及内部政策和标准
- 通过数据分析和新兴技术改进调查控制
- 管理利益相关者关系
- 为职能领导团队和高级管理层提供建议
- 管理和缓释风险，同时强化控制措施
- 通过深入分析和广泛研究制定解决方案
- 建立并维护内部和外部利益相关者关系
任职要求
- 具备银行业或更广泛金融服务领域的相关经验
- 拥有丰富的金融犯罪调查经验
- 深入了解投资银行产品和股票市场
- 具备有效的沟通能力，能够与各类利益相关者开展交流
- 致力于了解金融犯罪风险、新兴趋势和犯罪类型
- 具备交易监控系统经验者优先
- 了解投资银行和国际企业银行业务者优先
- 具备处理和评估复杂数据集的经验者优先
- 具备项目变更和转型交付经验者优先
- 具备ACAMS或ICA认证者优先；相关技能包括风险与控制、变更与转型、商业敏锐度、战略思维、数字化与技术，以及与职位相关的专业技术能力。
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福利待遇
- 为期12个月的固定期限合同或借调
- 认同巴克莱的价值观：尊重、诚信、服务、卓越和 stewardship
- 秉持以赋能、挑战和驱动为核心的巴克莱思维
- 培训、指导和辅导机会
- 有机会与银行、市场业务和国际企业银行业务中的高级利益相关者及专业人士合作