Barclays — банковская и финансовая группа со штаб-квартирой в Великобритании, обслуживающая частных лиц, компании, учреждения и инвесторов. В её состав входят розничный и потребительский банкинг, корпоративный и инвестиционный банкинг, управление состоянием и частный банкинг, рынки капитала, а также специализированный американский банк для потребителей. Barclays также предоставляет услуги цифрового банкинга, финансовые исследования и аналитические материалы, а также реализует программы финансирования, ориентированные на устойчивое развитие, климатические технологии и зелёные облигации. В компании работает более 10 000 сотрудников; она ведёт деятельность в сфере потребительского, корпоративного и инвестиционного финансирования в соответствии с финансовым регулированием Великобритании.
Вице-президент по расследованиям финансовых преступлений — Бирмингем, Великобритания, работа на месте
Barclays ищет вице-президента для руководства расследованиями в сфере противодействия отмыванию денег, санкций, злоупотреблений на рынке и других финансовых преступлений в подразделениях инвестиционного банкинга, рынков и международного корпоративного банкинга в Великобритании. Это срочный трудовой договор или прикомандирование сроком на 12 месяцев.
Описание
- Обеспечивать экспертный надзор на основе данных и конструктивно оспаривать решения в вопросах бизнеса и комплаенса
- Выявлять и оценивать комплаенс-риски посредством анализа бизнес-активностей, изменений, процессов, тестирования и систем
- Выявлять и расследовать предполагаемые злоупотребления на рынке, включая инсайдерскую торговлю, незаконное раскрытие информации, манипулирование рынком и антиконкурентное поведение
- Расследовать события, связанные с комплаенс-рисками, и потенциальные нарушения
- Контролировать корректирующие действия и профилактические меры
- Внедрять политики и процедуры комплаенса в соответствии с нормативными требованиями и международными стандартами
- Взаимодействовать с командами первой линии, подразделениями комплаенса, юридической службой и функциями управления рисками
- Выявлять, расследовать и контролировать потенциальные случаи отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений
- Проводить расследования финансовых преступлений по различным типологиям
- Проводить ручные проверки, включая проверку негативных публикаций и внутренних или внешних направлений
- Участвовать в разработке следственных процедур, систем контроля качества и риск-ориентированных методологий
- Обеспечивать соблюдение требований AML, глобальных санкций, а также внутренних политик и стандартов
- Совершенствовать средства контроля расследований с помощью анализа данных и новых технологий
- Управлять отношениями с заинтересованными сторонами
- Консультировать функциональных руководителей и высшее руководство
- Управлять рисками и снижать их, одновременно усиливая средства контроля
- Разрабатывать решения на основе углубленного анализа и обширного исследования
- Выстраивать и поддерживать отношения с внутренними и внешними заинтересованными сторонами
Требования
- Подтвержденный опыт работы в банковском секторе или более широком секторе финансовых услуг
- Значительный опыт проведения расследований финансовых преступлений
- Глубокое понимание продуктов инвестиционного банкинга и фондовых рынков
- Навыки эффективной коммуникации и способность взаимодействовать с широким кругом заинтересованных сторон
- Готовность изучать риски финансовых преступлений, новые тенденции и типологии
- Опыт работы с системами контроля торговли будет преимуществом
- Понимание инвестиционного и международного корпоративного банкинга будет преимуществом
- Опыт работы со сложными наборами данных и их оценки будет преимуществом
- Опыт реализации изменений и трансформации проектов будет преимуществом
- Сертификат ACAMS или ICA будет преимуществом; к релевантным навыкам относятся управление рисками и средствами контроля, изменения и трансформация, деловая хватка, стратегическое мышление, цифровые технологии и технологии, а также профильная техническая экспертиза.
- benefitsок
Преимущества
- Срочный трудовой договор или прикомандирование сроком на 12 месяцев
- Соответствие ценностям Barclays: уважение, добросовестность, сервис, совершенство и ответственность
- Мышление Barclays, ориентированное на расширение возможностей, вызов и движение вперед
- Возможности обучения, наставничества и коучинга
- Возможность работать с руководителями и специалистами высокого уровня в подразделениях банковского обслуживания, рынков и международного корпоративного банка