ברקליס היא קבוצת בנקאות ושירותים פיננסיים שמרכזה בבריטניה, המשרתת יחידים, עסקים, מוסדות ומשקיעים. פעילותה כוללת בנקאות קמעונאית וצרכנית, בנקאות תאגידית והשקעות, בנקאות פרטית וניהול הון, שוקי הון, וכן בנק צרכני אמריקאי ייעודי. ברקליס מספקת גם שירותי בנקאות דיגיטלית, מחקר ותובנות פיננסיות, ותוכניות מימון המתמקדות בקיימות, בטכנולוגיות אקלים ובאג״ח ירוקות. החברה מעסיקה יותר מ-10,000 עובדים ופועלת בתחומי מימון צרכני, תאגידי והשקעתי בכפוף לרגולציה הפיננסית בבריטניה.
סגן נשיא לחקירות פשיעה פיננסית - בירמינגהם בריטניה במשרדים
ברקליס מחפשת סגן נשיא שיוביל חקירות בנושא איסור הלבנת הון, סנקציות, ניצול לרעה של השוק ופשיעה פיננסית רחבה יותר בבנקאות ההשקעות, בשווקים ובבנקאות התאגידית הבינלאומית בבריטניה. זהו חוזה לתקופה קצובה של 12 חודשים או השאלה.
תיאור
- מתן פיקוח מקצועי מבוסס נתונים ואתגור בונה בנושאי עסקיים וציות
- זיהוי והערכת סיכוני ציות באמצעות סקירות של פעילות עסקית, שינויים, תהליכים, בדיקות ומערכות
- זיהוי וחקירה של חשדות לניצול לרעה של השוק, לרבות מסחר על סמך מידע פנים, גילוי בלתי חוקי, מניפולציה בשוק והתנהלות אנטי-תחרותית
- חקירת אירועי סיכון ציות והפרות אפשריות
- פיקוח על פעולות מתקנות ואמצעי מניעה
- יישום מדיניות ונהלי ציות בהתאם לדרישות רגולטוריות ולתקנים בינלאומיים
- שיתוף פעולה עם צוותי הקו הראשון ועם פונקציות הציות, המשפט וניהול הסיכונים
- זיהוי, חקירה ופיקוח על חשדות להלבנת הון, מימון טרור ופשיעה פיננסית אחרת
- ביצוע חקירות פשיעה פיננסית במגוון סוגים
- ביצוע סקירות ידניות, לרבות בדיקות תקשורת שלילית והפניות פנימיות או חיצוניות
- תרומה לנהלי חקירה, למסגרות אבטחת איכות ולמתודולוגיות מבוססות סיכון
- הבטחת ציות לדרישות איסור הלבנת הון, לסנקציות גלובליות ולמדיניות ולתקנים פנימיים
- שיפור בקרות חקירה באמצעות ניתוח נתונים וטכנולוגיות מתפתחות
- ניהול קשרים עם בעלי עניין
- ייעוץ לצוותי הנהלה מקצועיים ולהנהלה הבכירה
- ניהול וצמצום סיכונים תוך חיזוק הבקרות
- פיתוח פתרונות באמצעות ניתוח מתקדם ומחקר נרחב
- בניית קשרים עם בעלי עניין פנימיים וחיצוניים ותחזוקתם
דרישות
- ניסיון מוכח בבנקאות או במגזר השירותים הפיננסיים הרחב יותר
- ניסיון משמעותי בביצוע חקירות פשיעה פיננסית
- הבנה מעמיקה של מוצרי בנקאות השקעות ושל שוקי המניות
- כישורי תקשורת יעילים ויכולת לעבוד מול מגוון בעלי עניין
- מחויבות ללמוד על סיכוני פשיעה פיננסית, מגמות מתפתחות וסוגים שונים של עבירות
- ניסיון במערכות ניטור מסחר הוא יתרון
- היכרות עם בנקאות השקעות ועם בנקאות תאגידית בינלאומית היא יתרון
- ניסיון בטיפול במערכי נתונים מורכבים ובהערכתם הוא יתרון
- ניסיון בהובלת שינוי והתמרה בפרויקטים הוא יתרון
- הסמכת ACAMS או ICA היא יתרון; מיומנויות רלוונטיות כוללות סיכונים ובקרות, שינוי והתמרה, חוש עסקי, חשיבה אסטרטגית, מיומנויות דיגיטליות וטכנולוגיות ומומחיות טכנית ייעודית לתפקיד.
- benefitsอก
הטבות
- חוזה לתקופה קצובה של 12 חודשים או השאלה
- הלימה לערכי ברקליס: כבוד, יושרה, שירות, מצוינות ואחריות
- מנטליות של ברקליס המתמקדת בהעצמה, באתגר ובהנעה
- הזדמנויות להכשרה, הדרכה ואימון
- הזדמנות לעבוד עם בעלי עניין בכירים ומומחים בבנקאות, בשווקים ובבנקאות תאגידית בינלאומית