Barclays
Barclays
Barclays là tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh, phục vụ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và nhà đầu tư. Các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn bao gồm ngân hàng bán lẻ và ngân hàng tiêu dùng, ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư, ngân hàng quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân, thị trường vốn, cùng một ngân hàng tiêu dùng chuyên biệt tại Hoa Kỳ. Barclays cũng cung cấp dịch vụ ngân hàng số, nghiên cứu và thông tin tài chính, cũng như các chương trình tài trợ tập trung vào phát triển bền vững, công nghệ khí hậu và trái phiếu xanh. Với hơn 10.000 nhân viên, công ty hoạt động trong các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, doanh nghiệp và đầu tư theo quy định tài chính của Vương quốc Anh.

Phó Chủ tịch Điều tra Tội phạm Tài chính - Birmingham, Vương quốc Anh, Làm việc tại văn phòng

Barclays đang tìm kiếm một Phó Chủ tịch để lãnh đạo các hoạt động điều tra về AML, lệnh trừng phạt, lạm dụng thị trường và các loại tội phạm tài chính khác trong lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư, Thị trường và Ngân hàng Doanh nghiệp Quốc tế tại Vương quốc Anh. Đây là hợp đồng có thời hạn 12 tháng hoặc hình thức biệt phái.

Mô tả

  • Cung cấp sự giám sát chuyên môn dựa trên dữ liệu và đưa ra phản biện mang tính xây dựng về các vấn đề kinh doanh và tuân thủ
  • Nhận diện và đánh giá rủi ro tuân thủ thông qua việc rà soát hoạt động kinh doanh, thay đổi, quy trình, hoạt động kiểm thử và hệ thống
  • Nhận diện và điều tra các hành vi bị nghi ngờ là lạm dụng thị trường, bao gồm giao dịch nội gián, tiết lộ thông tin trái phép, thao túng thị trường và hành vi phản cạnh tranh
  • Điều tra các sự kiện rủi ro tuân thủ và các vi phạm tiềm ẩn
  • Giám sát các hành động khắc phục và biện pháp phòng ngừa
  • Triển khai các chính sách và quy trình tuân thủ phù hợp với yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế
  • Phối hợp với các nhóm tuyến đầu, bộ phận Tuân thủ, Pháp chế và các chức năng quản lý rủi ro
  • Nhận diện, điều tra và giám sát các trường hợp tiềm ẩn về rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác
  • Thực hiện điều tra tội phạm tài chính trên nhiều hình thức và phương thức khác nhau
  • Thực hiện rà soát thủ công, bao gồm kiểm tra thông tin tiêu cực trên truyền thông và các trường hợp chuyển đến từ nội bộ hoặc bên ngoài
  • Đóng góp vào các quy trình điều tra, khung đảm bảo chất lượng và phương pháp luận dựa trên rủi ro
  • Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu AML, Lệnh trừng phạt Toàn cầu cùng các chính sách và tiêu chuẩn nội bộ
  • Cải thiện các biện pháp kiểm soát điều tra thông qua phân tích dữ liệu và công nghệ mới nổi
  • Quản lý quan hệ với các bên liên quan
  • Tư vấn cho các đội ngũ lãnh đạo chức năng và quản lý cấp cao
  • Quản lý và giảm thiểu rủi ro đồng thời củng cố các biện pháp kiểm soát
  • Phát triển giải pháp thông qua phân tích chuyên sâu và nghiên cứu toàn diện
  • Xây dựng và duy trì quan hệ với các bên liên quan trong và ngoài tổ chức

Yêu cầu

  • Có kinh nghiệm được chứng minh trong lĩnh vực ngân hàng hoặc dịch vụ tài chính nói chung
  • Có kinh nghiệm đáng kể trong việc thực hiện điều tra tội phạm tài chính
  • Hiểu biết sâu rộng về các sản phẩm ngân hàng đầu tư và thị trường chứng khoán
  • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả và khả năng phối hợp với nhiều nhóm bên liên quan
  • Cam kết tìm hiểu về các rủi ro tội phạm tài chính, xu hướng mới nổi và các phương thức phạm tội
  • Có kinh nghiệm với các hệ thống giám sát giao dịch là một lợi thế
  • Hiểu biết về Ngân hàng Đầu tư và Ngân hàng Doanh nghiệp Quốc tế là một lợi thế
  • Có kinh nghiệm xử lý và đánh giá các bộ dữ liệu phức tạp là một lợi thế
  • Có kinh nghiệm triển khai thay đổi và chuyển đổi trong các dự án là một lợi thế
  • Chứng chỉ ACAMS hoặc ICA là một lợi thế; các kỹ năng liên quan bao gồm rủi ro và kiểm soát, thay đổi và chuyển đổi, hiểu biết kinh doanh, tư duy chiến lược, kỹ thuật số và công nghệ, cùng chuyên môn kỹ thuật theo vai trò.
  • Lợi ích

Phúc lợi

  • Hợp đồng có thời hạn 12 tháng hoặc hình thức biệt phái
  • Phù hợp với các giá trị của Barclays: Tôn trọng, Chính trực, Phục vụ, Xuất sắc và Trách nhiệm quản lý
  • Tư duy Barclays tập trung vào Trao quyền, Thách thức và Thúc đẩy
  • Cơ hội được đào tạo, hướng dẫn và huấn luyện
  • Cơ hội làm việc với các bên liên quan cấp cao và chuyên gia trong lĩnh vực Ngân hàng, Thị trường và Ngân hàng Doanh nghiệp Quốc tế