O Barclays é um grupo bancário e de serviços financeiros com sede no Reino Unido que atende pessoas físicas, empresas, instituições e investidores. Suas atividades abrangem banco de varejo e de consumo, banco corporativo e de investimento, gestão patrimonial e private banking, mercados de capitais e um banco especializado em consumo nos Estados Unidos. O Barclays também oferece serviços bancários digitais, pesquisas e análises financeiras, além de programas de financiamento voltados à sustentabilidade, à tecnologia climática e aos títulos verdes. Com uma força de trabalho de mais de 10.000 funcionários, a empresa atua nas áreas de finanças de consumo, corporativas e de investimento sob a regulamentação financeira do Reino Unido.
Vice-Presidente de Investigações de Crimes Financeiros - Birmingham, Reino Unido, presencial
O Barclays busca um vice-presidente para liderar investigações de lavagem de dinheiro, sanções, abuso de mercado e outros crimes financeiros em Investment Banking, Markets e International Corporate Banking no Reino Unido. Trata-se de um contrato de prazo determinado ou cessão de 12 meses.
Descrição
- Fornecer supervisão especializada orientada por dados e questionamento construtivo sobre questões de negócios e conformidade
- Identificar e avaliar riscos de conformidade por meio da análise de atividades comerciais, mudanças, processos, testes e sistemas
- Identificar e investigar suspeitas de abuso de mercado, incluindo uso de informação privilegiada, divulgação ilegal, manipulação de mercado e conduta anticompetitiva
- Investigar eventos de risco de conformidade e possíveis violações
- Supervisionar ações corretivas e medidas preventivas
- Implementar políticas e procedimentos de conformidade de acordo com requisitos regulatórios e normas internacionais
- Atuar em parceria com as equipes da primeira linha e as funções de Compliance, Jurídico e gestão de riscos
- Identificar, investigar e supervisionar possíveis casos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros
- Realizar investigações de crimes financeiros em diversas tipologias
- Realizar análises manuais, incluindo verificações de mídia negativa e encaminhamentos internos ou externos
- Contribuir para procedimentos investigativos, estruturas de garantia de qualidade e metodologias baseadas em riscos
- Garantir a conformidade com as políticas e normas internas de prevenção à lavagem de dinheiro, sanções globais e outros temas
- Aprimorar os controles investigativos por meio de análise de dados e tecnologias emergentes
- Gerenciar relacionamentos com as partes interessadas
- Aconselhar equipes de liderança funcional e a alta administração
- Gerenciar e mitigar riscos enquanto fortalece os controles
- Desenvolver soluções por meio de análises avançadas e pesquisa abrangente
- Construir e manter relacionamentos com partes interessadas internas e externas
Requisitos
- Experiência comprovada no setor bancário ou no setor mais amplo de serviços financeiros
- Experiência substancial na condução de investigações de crimes financeiros
- Forte entendimento de produtos de investment banking e mercados de ações
- Excelentes habilidades de comunicação e capacidade de interagir com diferentes partes interessadas
- Compromisso com o aprendizado sobre riscos de crimes financeiros, tendências emergentes e tipologias
- Experiência com sistemas de monitoramento de operações será considerada um diferencial
- Conhecimento de Investment Banking e International Corporate Banking será considerado um diferencial
- Experiência na gestão e avaliação de conjuntos de dados complexos será considerada um diferencial
- Experiência na implementação de mudanças e transformações em projetos será considerada um diferencial
- A certificação ACAMS ou ICA será considerada um diferencial; as competências relevantes incluem riscos e controles, mudança e transformação, visão de negócios, pensamento estratégico, recursos digitais e tecnologia, além de conhecimentos técnicos específicos da função.
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Benefícios
- Contrato de prazo determinado ou cessão de 12 meses
- Alinhamento aos valores do Barclays de Respeito, Integridade, Serviço, Excelência e Responsabilidade
- Uma mentalidade Barclays focada em Empoderar, Desafiar e Impulsionar
- Oportunidades de treinamento, orientação e mentoria
- A oportunidade de trabalhar com executivos seniores e especialistas de Banking, Markets e International Corporate Bank