反金融犯罪分析师(德语)
调查可疑活动,并向德国金融情报机构提交报告。 协助加强 Qonto 面向德国客户的反洗钱和反恐融资管控。
描述
- 对客户可疑活动开展强化调查
- 必要时向德国金融情报机构提交可疑交易报告(STR)
- 识别并记录受调查账户之间的模式
- 确保监管报告符合高标准
- 调查交易监控团队转交的案件
- 评估风险并建议适当的后续措施
- 随着 Qonto 在德国的业务不断发展,改进调查流程和文档记录
- 与德国反金融犯罪负责人及客户尽职调查(CDD)团队密切合作
- 帮助保护不断扩大的德国客户群免受金融犯罪侵害
任职要求
- 会说德语
- 了解德国反洗钱和反恐融资法规
- 能够对客户可疑活动开展强化调查
- 必要时能够向德国金融情报机构提交可疑交易报告(STR)
- 能够识别并记录受调查账户之间的模式
- 能够调查由交易监控团队升级处理的案件
- 能够评估风险并建议后续措施
- 能够参与完善调查流程和文档标准
- 能够在 Qonto 贝尔格莱德办公室工作
福利待遇
- 可无限使用 AI 工具
- 候选人资料可能会保留在人才库中,最长两年
- 全职雇佣
- 混合办公模式
