Qonto
Qonto
501 – 1000 Служители
B2BБанково делоФинтех
Qonto е европейска финтех компания, която предоставя на малки и средни предприятия и фрийлансъри интегрирана платформа за управление на бизнес финансите. Нейните продукти обединяват ежедневното банкиране, бизнес финансирането, счетоводството и управлението на разходите, за да улеснят финансовите операции. Qonto е основана през 2017 г. от Alexandre Prot и Steve Anavi. Компанията обслужва повече от 300 000 фирми и има екип от около 900 служители. Работата в Qonto предлага възможност да допринасяте за B2B финансов продукт, създаден с оглед на практическите нужди на разрастващите се предприятия.

Анализатор по борба с финансовите престъпления (немски език)

Разследвайте подозрителни дейности и подготвяйте сигнали до германското FIU. Помагайте за укрепването на AML/CFT контролите за клиентите на Qonto в Германия.

Описание

  • Извършване на задълбочени разследвания на подозрителна клиентска дейност
  • Подаване на сигнали за подозрителни транзакции (STR) до германското FIU при необходимост
  • Идентифициране и документиране на модели в разследваните сметки
  • Поддържане на високи стандарти при регулаторното отчитане
  • Разследване на случаи, препратени от екипа за наблюдение на транзакциите
  • Оценяване на риска и препоръчване на подходящи следващи стъпки
  • Подобряване на работните процеси по разследване и документацията с разрастването на дейността на Qonto в Германия
  • Тясно сътрудничество с ръководителя по борба с финансовите престъпления за Германия и екипа по CDD
  • Помощ за защитата на нарастващата клиентска база на Qonto в Германия от финансови престъпления

Изисквания

  • Владеене на немски език
  • Познаване на германските AML/CFT разпоредби
  • Умение за извършване на задълбочени разследвания на подозрителна клиентска дейност
  • Умение за подаване на сигнали за подозрителни транзакции (STR) до германското FIU при необходимост
  • Умение за идентифициране и документиране на модели в разследваните сметки
  • Умение за разследване на случаи, ескалирани от екипа за наблюдение на транзакциите
  • Умение за оценяване на риска и препоръчване на следващи стъпки
  • Умение за принос към работните процеси по разследване и стандартите за документация
  • Възможност за работа от офиса на Qonto в Белград

Придобивки

  • Неограничен достъп до инструменти с изкуствен интелект
  • Данните на кандидата може да се съхраняват в базата с кандидати до две години
  • Пълна заетост
  • Хибриден режим на работа