
Qonto е европейска финтех компания, която предоставя на малки и средни предприятия и фрийлансъри интегрирана платформа за управление на бизнес финансите. Нейните продукти обединяват ежедневното банкиране, бизнес финансирането, счетоводството и управлението на разходите, за да улеснят финансовите операции. Qonto е основана през 2017 г. от Alexandre Prot и Steve Anavi. Компанията обслужва повече от 300 000 фирми и има екип от около 900 служители. Работата в Qonto предлага възможност да допринасяте за B2B финансов продукт, създаден с оглед на практическите нужди на разрастващите се предприятия.
Анализатор по борба с финансовите престъпления (немски език)
Разследвайте подозрителни дейности и подготвяйте сигнали до германското FIU. Помагайте за укрепването на AML/CFT контролите за клиентите на Qonto в Германия.
Описание
- Извършване на задълбочени разследвания на подозрителна клиентска дейност
- Подаване на сигнали за подозрителни транзакции (STR) до германското FIU при необходимост
- Идентифициране и документиране на модели в разследваните сметки
- Поддържане на високи стандарти при регулаторното отчитане
- Разследване на случаи, препратени от екипа за наблюдение на транзакциите
- Оценяване на риска и препоръчване на подходящи следващи стъпки
- Подобряване на работните процеси по разследване и документацията с разрастването на дейността на Qonto в Германия
- Тясно сътрудничество с ръководителя по борба с финансовите престъпления за Германия и екипа по CDD
- Помощ за защитата на нарастващата клиентска база на Qonto в Германия от финансови престъпления
Изисквания
- Владеене на немски език
- Познаване на германските AML/CFT разпоредби
- Умение за извършване на задълбочени разследвания на подозрителна клиентска дейност
- Умение за подаване на сигнали за подозрителни транзакции (STR) до германското FIU при необходимост
- Умение за идентифициране и документиране на модели в разследваните сметки
- Умение за разследване на случаи, ескалирани от екипа за наблюдение на транзакциите
- Умение за оценяване на риска и препоръчване на следващи стъпки
- Умение за принос към работните процеси по разследване и стандартите за документация
- Възможност за работа от офиса на Qonto в Белград
Придобивки
- Неограничен достъп до инструменти с изкуствен интелект
- Данните на кандидата може да се съхраняват в базата с кандидати до две години
- Пълна заетост
- Хибриден режим на работа