
金融犯罪対策アナリスト(ドイツ語対応)
不審な取引を調査し、ドイツの金融情報機関に報告書を提出します。 Qontoのドイツの顧客向けAML/CFT管理体制の強化に貢献します。
仕事内容
- 顧客の不審な活動について詳細な調査を行う
- 必要に応じて、ドイツの金融情報機関に疑わしい取引の届出(STR)を提出する
- 調査対象の口座に共通するパターンを特定し、記録する
- 規制当局への報告で高い基準を維持する
- 取引モニタリングチームから引き継いだ案件を調査する
- リスクを評価し、適切な次の対応を提案する
- Qontoのドイツ事業の拡大に合わせ、調査のワークフローと文書管理を改善する
- ドイツの金融犯罪対策責任者およびCDDチームと緊密に連携する
- 拡大を続けるドイツの顧客基盤を金融犯罪から守る
応募要件
- ドイツ語を話せること
- ドイツのAML/CFT規制を理解していること
- 顧客の不審な活動について詳細な調査を行えること
- 必要に応じて、ドイツの金融情報機関に疑わしい取引の届出(STR)を提出できること
- 調査対象の口座に共通するパターンを特定し、記録できること
- 取引モニタリングによってエスカレーションされた案件を調査できること
- リスクを評価し、次の対応を提案できること
- 調査ワークフローと文書管理基準の改善に貢献できること
- Qontoのベオグラードオフィスで勤務できること
福利厚生
- AIツールを無制限で利用可能
- 候補者情報は候補者プールに最長2年間保存される場合があります
- フルタイム雇用
- ハイブリッド勤務
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