Qonto ialah syarikat fintech Eropah yang melayani perniagaan kecil dan sederhana serta pekerja bebas melalui platform kewangan perniagaan bersepadu. Produk-produknya menggabungkan perbankan harian, pembiayaan perniagaan, perakaunan, dan pengurusan perbelanjaan untuk memudahkan operasi kewangan. Ditubuhkan pada tahun 2017 oleh Alexandre Prot dan Steve Anavi, Qonto menyokong lebih daripada 300,000 syarikat dan mempunyai kira-kira 900 orang kakitangan. Bekerja di Qonto memberi peluang untuk menyumbang kepada produk perkhidmatan kewangan B2B yang direka untuk memenuhi keperluan praktikal perniagaan yang sedang berkembang.
Penganalisis Jenayah Kewangan (Bertutur Bahasa Jerman)
Siasat aktiviti mencurigakan dan sediakan laporan untuk FIU Jerman. Bantu memperkukuh kawalan AML/CFT untuk pelanggan Qonto di Jerman.
Penerangan
- Jalankan siasatan lanjutan terhadap aktiviti pelanggan yang mencurigakan
- Kemukakan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) kepada FIU Jerman apabila perlu
- Kenal pasti dan dokumentasikan corak merentas akaun yang disiasat
- Kekalkan standard tinggi dalam pelaporan kawal selia
- Siasat kes yang dirujuk oleh pasukan pemantauan transaksi
- Nilai risiko dan syorkan langkah seterusnya yang sesuai
- Tingkatkan aliran kerja siasatan dan dokumentasi seiring perkembangan operasi Qonto di Jerman
- Bekerjasama rapat dengan Ketua Anti-Jenayah Kewangan Jerman dan pasukan CDD
- Bantu melindungi pangkalan pelanggan Qonto yang semakin berkembang di Jerman daripada jenayah kewangan
Keperluan
- Boleh bertutur dalam bahasa Jerman
- Mengetahui peraturan AML/CFT Jerman
- Mampu menjalankan siasatan lanjutan terhadap aktiviti pelanggan yang mencurigakan
- Mampu mengemukakan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) kepada FIU Jerman apabila perlu
- Mampu mengenal pasti dan mendokumentasikan corak merentas akaun yang disiasat
- Mampu menyiasat kes yang dieskalasikan oleh pemantauan transaksi
- Mampu menilai risiko dan mengesyorkan langkah seterusnya
- Mampu menyumbang kepada aliran kerja siasatan dan standard dokumentasi
- Mampu bekerja dari pejabat Qonto di Belgrade
Faedah
- Akses tanpa had kepada alat AI
- Data calon boleh disimpan dalam kumpulan calon sehingga dua tahun
- Pekerjaan sepenuh masa
- Aturan kerja hibrid