Qonto — европейская финтех-компания, которая предлагает малому и среднему бизнесу, а также фрилансерам интегрированную платформу для управления финансами. Ее продукты объединяют повседневные банковские услуги, финансирование бизнеса, бухгалтерский учет и управление расходами, помогая упростить финансовые операции. Компания основана в 2017 году Александром Про и Стивом Анави. Qonto обслуживает более 300 000 компаний, а ее команда насчитывает около 900 сотрудников. Работа в Qonto дает возможность участвовать в создании B2B-продукта в сфере финансовых услуг, разработанного с учетом практических потребностей растущего бизнеса.
Аналитик по борьбе с финансовыми преступлениями (немецкий язык)
Расследуйте подозрительную активность и готовьте отчёты для подразделения финансовой разведки Германии. Помогайте укреплять меры AML/CFT для немецких клиентов Qonto.
Описание
- Проводить углублённые расследования подозрительной активности клиентов
- При необходимости подавать сообщения о подозрительных операциях (STR) в подразделение финансовой разведки Германии
- Выявлять и документировать закономерности в расследуемых счетах
- Поддерживать высокие стандарты подготовки регуляторной отчётности
- Расследовать случаи, переданные командой мониторинга транзакций
- Оценивать риски и рекомендовать дальнейшие действия
- Совершенствовать процессы расследований и документацию по мере развития операций Qonto в Германии
- Тесно взаимодействовать с руководителем направления по борьбе с финансовыми преступлениями в Германии и командой CDD
- Помогать защищать растущую клиентскую базу Qonto в Германии от финансовых преступлений
Требования
- Владеть немецким языком
- Знать немецкие правила AML/CFT
- Уметь проводить углублённые расследования подозрительной активности клиентов
- Уметь при необходимости подавать сообщения о подозрительных операциях (STR) в подразделение финансовой разведки Германии
- Уметь выявлять и документировать закономерности в расследуемых счетах
- Уметь расследовать случаи, переданные на эскалацию командой мониторинга транзакций
- Уметь оценивать риски и рекомендовать дальнейшие действия
- Уметь участвовать в совершенствовании процессов расследований и стандартов документации
- Работать из офиса Qonto в Белграде
Преимущества
- Неограниченный доступ к инструментам искусственного интеллекта
- Данные кандидата могут храниться в кадровом резерве до двух лет
- Полная занятость
- Гибридный формат работы