A Qonto é uma empresa europeia de tecnologia financeira que atende pequenas e médias empresas e profissionais autônomos por meio de uma plataforma integrada de gestão financeira empresarial. Seus produtos reúnem serviços bancários do dia a dia, financiamento empresarial, contabilidade e gestão de despesas para simplificar as operações financeiras. Fundada em 2017 por Alexandre Prot e Steve Anavi, a Qonto atende mais de 300.000 empresas e conta com uma equipe de aproximadamente 900 funcionários. Trabalhar na Qonto oferece a oportunidade de contribuir para um produto de serviços financeiros B2B desenvolvido para atender às necessidades práticas de empresas em crescimento.
Analista de prevenção a crimes financeiros (falante de alemão)
Investigue atividades suspeitas e prepare relatórios para a UIF da Alemanha. Ajude a fortalecer os controles contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para os clientes alemães da Qonto.
Descrição
- Conduzir investigações aprofundadas sobre atividades suspeitas de clientes
- Enviar comunicações de operações suspeitas (STRs) à UIF da Alemanha quando necessário
- Identificar e documentar padrões entre as contas investigadas
- Manter altos padrões nos relatórios regulatórios
- Investigar casos encaminhados pela equipe de monitoramento de transações
- Avaliar riscos e recomendar as próximas medidas adequadas
- Aprimorar os fluxos de investigação e a documentação à medida que as operações da Qonto na Alemanha crescem
- Trabalhar em estreita colaboração com a liderança de prevenção a crimes financeiros na Alemanha e com a equipe de diligência devida de clientes (CDD)
- Ajudar a proteger a crescente base de clientes alemães da Qonto contra crimes financeiros
Requisitos
- Falar alemão
- Conhecer as normas alemãs de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
- Ser capaz de conduzir investigações aprofundadas sobre atividades suspeitas de clientes
- Ser capaz de enviar comunicações de operações suspeitas (STRs) à UIF da Alemanha quando necessário
- Ser capaz de identificar e documentar padrões entre as contas investigadas
- Ser capaz de investigar casos escalados pelo monitoramento de transações
- Ser capaz de avaliar riscos e recomendar as próximas medidas
- Ser capaz de contribuir para os fluxos de investigação e os padrões de documentação
- Ser capaz de trabalhar no escritório da Qonto em Belgrado
Benefícios
- Acesso ilimitado a ferramentas de IA
- Os dados da candidatura poderão ser mantidos no banco de talentos por até dois anos
- Contratação em período integral
- Modelo de trabalho híbrido