Qonto
Qonto
501 – 1000 Alkalmazottak
B2BBanki szolgáltatásokFintech
A Qonto európai fintech vállalat, amely integrált üzleti pénzügyi platformot kínál kis- és középvállalkozásoknak, valamint szabadúszóknak. Termékei egyesítik a mindennapi banki szolgáltatásokat, az üzleti finanszírozást, a könyvelést és a kiadáskezelést, ezáltal egyszerűbbé teszik a pénzügyi műveleteket. Az Alexandre Prot és Steve Anavi által 2017-ben alapított Qonto több mint 300 000 vállalkozást szolgál ki, és mintegy 900 munkatársat foglalkoztat. A Qontónál végzett munka lehetőséget ad arra, hogy hozzájárulj a növekvő vállalkozások gyakorlati igényeire tervezett B2B pénzügyi szolgáltatási termék fejlesztéséhez.

Pénzügyi bűnözés elleni elemző (német nyelvtudással)

Vizsgálja ki a gyanús tevékenységeket, és készítsen jelentéseket Németország FIU-ja számára. Segítsen megerősíteni a Qonto német ügyfeleire vonatkozó AML/CFT ellenőrzéseket.

Leírás

  • Végezzen alapos vizsgálatokat az ügyfelek gyanús tevékenységeivel kapcsolatban
  • Szükség esetén nyújtson be gyanús tranzakciókról szóló jelentéseket (STR) Németország FIU-jának
  • Azonosítsa és dokumentálja a vizsgált számlák közötti mintázatokat
  • Tartson fenn magas színvonalat a szabályozói jelentéstételben
  • Vizsgálja ki a tranzakciófigyelő csapat által továbbított eseteket
  • Értékelje a kockázatokat, és javasoljon megfelelő következő lépéseket
  • Fejlessze a vizsgálati munkafolyamatokat és dokumentációt a Qonto németországi tevékenységének bővülésével
  • Működjön együtt szorosan a németországi pénzügyi bűnözés elleni terület vezetőjével és a CDD csapattal
  • Segítsen megvédeni a Qonto egyre bővülő német ügyfélkörét a pénzügyi bűnözéstől

Követelmények

  • Beszéljen németül
  • Ismerje a német AML/CFT szabályozást
  • Tudjon alapos vizsgálatokat végezni az ügyfelek gyanús tevékenységeivel kapcsolatban
  • Szükség esetén tudjon gyanús tranzakciókról szóló jelentéseket (STR) benyújtani Németország FIU-jának
  • Tudja azonosítani és dokumentálni a vizsgált számlák közötti mintázatokat
  • Tudja kivizsgálni a tranzakciófigyelő csapat által eszkalált eseteket
  • Tudja felmérni a kockázatokat és javasolni a következő lépéseket
  • Tudjon hozzájárulni a vizsgálati munkafolyamatokhoz és dokumentációs szabványokhoz
  • Tudjon a Qonto belgrádi irodájából dolgozni

Juttatások

  • Korlátlan hozzáférés AI-eszközökhöz
  • A jelölt adatai legfeljebb két évig megőrizhetők a jelöltadatbázisban
  • Teljes munkaidős foglalkoztatás
  • Hibrid munkavégzés