
A Qonto európai fintech vállalat, amely integrált üzleti pénzügyi platformot kínál kis- és középvállalkozásoknak, valamint szabadúszóknak. Termékei egyesítik a mindennapi banki szolgáltatásokat, az üzleti finanszírozást, a könyvelést és a kiadáskezelést, ezáltal egyszerűbbé teszik a pénzügyi műveleteket. Az Alexandre Prot és Steve Anavi által 2017-ben alapított Qonto több mint 300 000 vállalkozást szolgál ki, és mintegy 900 munkatársat foglalkoztat. A Qontónál végzett munka lehetőséget ad arra, hogy hozzájárulj a növekvő vállalkozások gyakorlati igényeire tervezett B2B pénzügyi szolgáltatási termék fejlesztéséhez.
Pénzügyi bűnözés elleni elemző (német nyelvtudással)
Vizsgálja ki a gyanús tevékenységeket, és készítsen jelentéseket Németország FIU-ja számára. Segítsen megerősíteni a Qonto német ügyfeleire vonatkozó AML/CFT ellenőrzéseket.
Leírás
- Végezzen alapos vizsgálatokat az ügyfelek gyanús tevékenységeivel kapcsolatban
- Szükség esetén nyújtson be gyanús tranzakciókról szóló jelentéseket (STR) Németország FIU-jának
- Azonosítsa és dokumentálja a vizsgált számlák közötti mintázatokat
- Tartson fenn magas színvonalat a szabályozói jelentéstételben
- Vizsgálja ki a tranzakciófigyelő csapat által továbbított eseteket
- Értékelje a kockázatokat, és javasoljon megfelelő következő lépéseket
- Fejlessze a vizsgálati munkafolyamatokat és dokumentációt a Qonto németországi tevékenységének bővülésével
- Működjön együtt szorosan a németországi pénzügyi bűnözés elleni terület vezetőjével és a CDD csapattal
- Segítsen megvédeni a Qonto egyre bővülő német ügyfélkörét a pénzügyi bűnözéstől
Követelmények
- Beszéljen németül
- Ismerje a német AML/CFT szabályozást
- Tudjon alapos vizsgálatokat végezni az ügyfelek gyanús tevékenységeivel kapcsolatban
- Szükség esetén tudjon gyanús tranzakciókról szóló jelentéseket (STR) benyújtani Németország FIU-jának
- Tudja azonosítani és dokumentálni a vizsgált számlák közötti mintázatokat
- Tudja kivizsgálni a tranzakciófigyelő csapat által eszkalált eseteket
- Tudja felmérni a kockázatokat és javasolni a következő lépéseket
- Tudjon hozzájárulni a vizsgálati munkafolyamatokhoz és dokumentációs szabványokhoz
- Tudjon a Qonto belgrádi irodájából dolgozni
Juttatások
- Korlátlan hozzáférés AI-eszközökhöz
- A jelölt adatai legfeljebb két évig megőrizhetők a jelöltadatbázisban
- Teljes munkaidős foglalkoztatás
- Hibrid munkavégzés