
Qonto er en europæisk fintechvirksomhed, der tilbyder små og mellemstore virksomheder samt freelancere en integreret platform til virksomhedsøkonomi. Virksomhedens produkter samler daglig bankforretning, virksomhedsfinansiering, bogføring og udgiftsstyring for at forenkle den økonomiske administration. Qonto blev grundlagt i 2017 af Alexandre Prot og Steve Anavi og hjælper mere end 300.000 virksomheder med støtte fra et team på omkring 900 medarbejdere. Et job hos Qonto giver mulighed for at bidrage til et B2B-produkt inden for finansielle tjenester, der er udviklet til at imødekomme de praktiske behov hos virksomheder i vækst.
Analytiker inden for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (tysktalende)
Undersøg mistænkelig aktivitet, og udarbejd rapporter til Tysklands FIU. Vær med til at styrke Qontos AML/CFT-kontroller for tyske kunder.
Beskrivelse
- Gennemfør grundige undersøgelser af mistænkelig kundeaktivitet
- Indsend rapporter om mistænkelige transaktioner (STR'er) til Tysklands FIU efter behov
- Identificér og dokumentér mønstre på tværs af undersøgte konti
- Oprethold høje standarder for regulatorisk rapportering
- Undersøg sager, der henvises af teamet for transaktionsovervågning
- Vurdér risiko, og anbefal passende næste skridt
- Forbedr undersøgelsesprocesser og dokumentation, efterhånden som Qontos aktiviteter i Tyskland vokser
- Arbejd tæt sammen med den ansvarlige for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i Tyskland og CDD-teamet
- Hjælp med at beskytte Qontos voksende kundebase i Tyskland mod økonomisk kriminalitet
Krav
- Tale tysk
- Have kendskab til tyske AML/CFT-regler
- Kunne gennemføre grundige undersøgelser af mistænkelig kundeaktivitet
- Kunne indsende rapporter om mistænkelige transaktioner (STR'er) til Tysklands FIU efter behov
- Kunne identificere og dokumentere mønstre på tværs af undersøgte konti
- Kunne undersøge sager, der er eskaleret af transaktionsovervågningen
- Kunne vurdere risiko og anbefale næste skridt
- Kunne bidrage til undersøgelsesprocesser og dokumentationsstandarder
- Kunne arbejde fra Qontos kontor i Beograd
Fordele
- Ubegrænset adgang til AI-værktøjer
- Kandidatdata kan opbevares i kandidatpuljen i op til to år
- Fuldtidsansættelse
- Hybrid arbejdsordning