
Qonto là một công ty công nghệ tài chính của châu Âu, cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng người làm việc tự do một nền tảng tài chính doanh nghiệp tích hợp. Các sản phẩm của Qonto kết hợp ngân hàng hằng ngày, tài chính doanh nghiệp, kế toán và quản lý chi tiêu nhằm đơn giản hóa hoạt động tài chính. Được Alexandre Prot và Steve Anavi thành lập vào năm 2017, Qonto đang phục vụ hơn 300.000 công ty và có đội ngũ khoảng 900 nhân viên. Làm việc tại Qonto mang đến cơ hội đóng góp cho một sản phẩm dịch vụ tài chính B2B được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp đang phát triển.
Chuyên viên phân tích chống tội phạm tài chính (tiếng Đức)
Điều tra hoạt động đáng ngờ và lập báo cáo gửi FIU của Đức. Góp phần tăng cường các biện pháp kiểm soát AML/CFT cho khách hàng Qonto tại Đức.
Mô tả
- Thực hiện điều tra chuyên sâu về hoạt động đáng ngờ của khách hàng
- Gửi Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) đến FIU của Đức khi cần
- Nhận diện và ghi lại các mẫu hoạt động trên những tài khoản được điều tra
- Duy trì tiêu chuẩn cao trong báo cáo tuân thủ quy định
- Điều tra các vụ việc do nhóm giám sát giao dịch chuyển đến
- Đánh giá rủi ro và đề xuất các bước xử lý phù hợp
- Cải thiện quy trình điều tra và tài liệu hướng dẫn khi hoạt động của Qonto tại Đức phát triển
- Phối hợp chặt chẽ với Trưởng bộ phận chống tội phạm tài chính tại Đức và nhóm CDD
- Góp phần bảo vệ tệp khách hàng ngày càng mở rộng của Qonto tại Đức khỏi tội phạm tài chính
Yêu cầu
- Sử dụng được tiếng Đức
- Nắm rõ các quy định AML/CFT của Đức
- Có khả năng điều tra chuyên sâu về hoạt động đáng ngờ của khách hàng
- Có khả năng gửi Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) đến FIU của Đức khi cần
- Có khả năng nhận diện và ghi lại các mẫu hoạt động trên những tài khoản được điều tra
- Có khả năng điều tra các vụ việc được nhóm giám sát giao dịch chuyển cấp
- Có khả năng đánh giá rủi ro và đề xuất các bước xử lý tiếp theo
- Có khả năng đóng góp vào quy trình điều tra và tiêu chuẩn tài liệu
- Có khả năng làm việc tại văn phòng Qonto ở Belgrade
Phúc lợi
- Quyền truy cập không giới hạn vào các công cụ AI
- Dữ liệu ứng viên có thể được lưu trong nguồn ứng viên tối đa hai năm
- Hợp đồng lao động toàn thời gian
- Hình thức làm việc kết hợp