Qonto è una società europea di tecnologia finanziaria che offre servizi a piccole e medie imprese e liberi professionisti attraverso una piattaforma integrata per la gestione delle finanze aziendali. I suoi prodotti riuniscono le attività bancarie quotidiane, i finanziamenti aziendali, la contabilità e la gestione delle spese per semplificare le operazioni finanziarie. Fondata nel 2017 da Alexandre Prot e Steve Anavi, Qonto supporta oltre 300.000 aziende e conta su un team di circa 900 dipendenti. Lavorare in Qonto offre l’opportunità di contribuire a un prodotto di servizi finanziari B2B progettato per rispondere alle esigenze concrete delle aziende in crescita.
Analista ant crimine finanziario (di lingua tedesca)
Indagare sulle attività sospette e preparare segnalazioni per l’UIF tedesca. Contribuire a rafforzare i controlli antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo per i clienti tedeschi di Qonto.
Descrizione
- Condurre indagini approfondite sulle attività sospette dei clienti
- Inviare segnalazioni di operazioni sospette (STR) all’UIF tedesca quando necessario
- Individuare e documentare schemi ricorrenti nei conti esaminati
- Mantenere standard elevati nella reportistica normativa
- Esaminare i casi inoltrati dal team di monitoraggio delle transazioni
- Valutare i rischi e raccomandare i passi successivi più appropriati
- Migliorare i flussi di lavoro delle indagini e la documentazione man mano che crescono le attività di Qonto in Germania
- Collaborare a stretto contatto con il responsabile della prevenzione dei crimini finanziari in Germania e con il team di adeguata verifica della clientela (CDD)
- Contribuire a proteggere la crescente clientela tedesca di Qonto dai crimini finanziari
Requisiti
- Parlare tedesco
- Conoscere la normativa tedesca antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo
- Essere in grado di condurre indagini approfondite sulle attività sospette dei clienti
- Essere in grado di inviare segnalazioni di operazioni sospette (STR) all’UIF tedesca quando necessario
- Essere in grado di individuare e documentare schemi ricorrenti nei conti esaminati
- Essere in grado di esaminare i casi escalati dal monitoraggio delle transazioni
- Essere in grado di valutare i rischi e raccomandare i passi successivi
- Essere in grado di contribuire ai flussi di lavoro delle indagini e agli standard di documentazione
- Essere in grado di lavorare presso l’ufficio Qonto di Belgrado
Benefit
- Accesso illimitato agli strumenti di intelligenza artificiale
- I dati della candidatura possono essere conservati nel database dei candidati per un massimo di due anni
- Impiego a tempo pieno
- Modalità di lavoro ibrida