
Qonto — європейська фінтех-компанія, яка пропонує малому та середньому бізнесу, а також фрилансерам інтегровану платформу для управління фінансами. Її продукти поєднують повсякденні банківські послуги, фінансування бізнесу, бухгалтерський облік і управління витратами, допомагаючи спростити фінансові операції. Компанію заснували 2017 року Александр Про та Стів Анаві. Qonto обслуговує понад 300 000 компаній, а її команда налічує близько 900 співробітників. Робота в Qonto дає можливість долучитися до створення B2B-продукту у сфері фінансових послуг, розробленого з урахуванням практичних потреб бізнесу, що розвивається.
Аналітик із протидії фінансовим злочинам (німецька мова)
Розслідуйте підозрілу активність і готуйте звіти для підрозділу фінансової розвідки Німеччини. Допомагайте посилювати заходи AML/CFT для німецьких клієнтів Qonto.
Опис
- Проводити поглиблені розслідування підозрілої активності клієнтів
- За потреби подавати повідомлення про підозрілі операції (STR) до підрозділу фінансової розвідки Німеччини
- Виявляти й документувати закономірності на рахунках, щодо яких триває розслідування
- Підтримувати високі стандарти регуляторної звітності
- Розслідувати справи, передані командою моніторингу транзакцій
- Оцінювати ризики та рекомендувати подальші кроки
- Удосконалювати процеси розслідувань і документацію в міру розвитку діяльності Qonto в Німеччині
- Тісно співпрацювати з керівником напряму протидії фінансовим злочинам у Німеччині та командою CDD
- Допомагати захищати зростаючу клієнтську базу Qonto в Німеччині від фінансових злочинів
Вимоги
- Володіти німецькою мовою
- Знати німецькі правила AML/CFT
- Уміти проводити поглиблені розслідування підозрілої активності клієнтів
- Уміти за потреби подавати повідомлення про підозрілі операції (STR) до підрозділу фінансової розвідки Німеччини
- Уміти виявляти й документувати закономірності на рахунках, щодо яких триває розслідування
- Уміти розслідувати справи, передані на ескалацію командою моніторингу транзакцій
- Уміти оцінювати ризики та рекомендувати подальші кроки
- Уміти долучатися до вдосконалення процесів розслідувань і стандартів документації
- Працювати з офісу Qonto в Белграді
Переваги
- Необмежений доступ до інструментів штучного інтелекту
- Дані кандидата можуть зберігатися в кадровому резерві до двох років
- Повна зайнятість
- Гібридний формат роботи