Qonto
Qonto
501 – 1 000 Працівники
B2BБанківська справаФінтех
Qonto — європейська фінтех-компанія, яка пропонує малому та середньому бізнесу, а також фрилансерам інтегровану платформу для управління фінансами. Її продукти поєднують повсякденні банківські послуги, фінансування бізнесу, бухгалтерський облік і управління витратами, допомагаючи спростити фінансові операції. Компанію заснували 2017 року Александр Про та Стів Анаві. Qonto обслуговує понад 300 000 компаній, а її команда налічує близько 900 співробітників. Робота в Qonto дає можливість долучитися до створення B2B-продукту у сфері фінансових послуг, розробленого з урахуванням практичних потреб бізнесу, що розвивається.

Аналітик із протидії фінансовим злочинам (німецька мова)

Розслідуйте підозрілу активність і готуйте звіти для підрозділу фінансової розвідки Німеччини. Допомагайте посилювати заходи AML/CFT для німецьких клієнтів Qonto.

Опис

  • Проводити поглиблені розслідування підозрілої активності клієнтів
  • За потреби подавати повідомлення про підозрілі операції (STR) до підрозділу фінансової розвідки Німеччини
  • Виявляти й документувати закономірності на рахунках, щодо яких триває розслідування
  • Підтримувати високі стандарти регуляторної звітності
  • Розслідувати справи, передані командою моніторингу транзакцій
  • Оцінювати ризики та рекомендувати подальші кроки
  • Удосконалювати процеси розслідувань і документацію в міру розвитку діяльності Qonto в Німеччині
  • Тісно співпрацювати з керівником напряму протидії фінансовим злочинам у Німеччині та командою CDD
  • Допомагати захищати зростаючу клієнтську базу Qonto в Німеччині від фінансових злочинів

Вимоги

  • Володіти німецькою мовою
  • Знати німецькі правила AML/CFT
  • Уміти проводити поглиблені розслідування підозрілої активності клієнтів
  • Уміти за потреби подавати повідомлення про підозрілі операції (STR) до підрозділу фінансової розвідки Німеччини
  • Уміти виявляти й документувати закономірності на рахунках, щодо яких триває розслідування
  • Уміти розслідувати справи, передані на ескалацію командою моніторингу транзакцій
  • Уміти оцінювати ризики та рекомендувати подальші кроки
  • Уміти долучатися до вдосконалення процесів розслідувань і стандартів документації
  • Працювати з офісу Qonto в Белграді

Переваги

  • Необмежений доступ до інструментів штучного інтелекту
  • Дані кандидата можуть зберігатися в кадровому резерві до двох років
  • Повна зайнятість
  • Гібридний формат роботи