Qonto היא חברת פינטק אירופית המשרתת עסקים קטנים ובינוניים ועצמאים באמצעות פלטפורמה משולבת למימון עסקי. מוצרי החברה משלבים בנקאות יומיומית, מימון עסקי, הנהלת חשבונות וניהול הוצאות, כדי לפשט את התפעול הפיננסי. החברה נוסדה בשנת 2017 על ידי אלכסנדר פרו וסטיב אנאבי, תומכת ביותר מ-300,000 חברות ומעסיקה כ-900 עובדים. עבודה ב-Qonto מציעה הזדמנות לתרום למוצר שירותים פיננסיים לעסקים, שתוכנן עבור הצרכים המעשיים של חברות בצמיחה.
אנליסט/ית למניעת פשיעה פיננסית (דובר/ת גרמנית)
לחקור פעילות חשודה ולהכין דיווחים עבור יחידת המודיעין הפיננסי של גרמניה. לסייע בחיזוק בקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור עבור לקוחות Qonto בגרמניה.
תיאור
- לערוך חקירות מעמיקות של פעילות חשודה מצד לקוחות
- להגיש דיווחים על עסקאות חשודות (STRs) ליחידת המודיעין הפיננסי של גרמניה בעת הצורך
- לזהות ולתעד דפוסים בחשבונות שנבדקו
- לשמור על סטנדרטים גבוהים בדיווחים רגולטוריים
- לחקור מקרים שהועברו מצוות ניטור העסקאות
- להעריך סיכונים ולהמליץ על הצעדים המתאימים
- לשפר את תהליכי העבודה והתיעוד של החקירות ככל שפעילות Qonto בגרמניה מתרחבת
- לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מוביל/ת תחום מניעת הפשיעה הפיננסית בגרמניה ועם צוות בדיקת נאותות לקוחות (CDD)
- לסייע בהגנה על בסיס הלקוחות המתרחב של Qonto בגרמניה מפני פשיעה פיננסית
דרישות
- לדבר גרמנית
- להכיר את תקנות גרמניה למניעת הלבנת הון ומימון טרור
- להיות מסוגל/ת לערוך חקירות מעמיקות של פעילות חשודה מצד לקוחות
- להיות מסוגל/ת להגיש דיווחים על עסקאות חשודות (STRs) ליחידת המודיעין הפיננסי של גרמניה בעת הצורך
- להיות מסוגל/ת לזהות ולתעד דפוסים בחשבונות שנבדקו
- להיות מסוגל/ת לחקור מקרים שהועברו לטיפול בעקבות ניטור העסקאות
- להיות מסוגל/ת להעריך סיכונים ולהמליץ על הצעדים הבאים
- להיות מסוגל/ת לתרום לתהליכי העבודה של החקירות ולסטנדרטים של התיעוד
- להיות מסוגל/ת לעבוד ממשרד Qonto בבלגרד
הטבות
- גישה בלתי מוגבלת לכלי בינה מלאכותית
- ייתכן שנתוני המועמדים יישמרו במאגר המועמדים למשך עד שנתיים
- העסקה במשרה מלאה
- מתכונת עבודה היברידית