Η Qonto είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που εξυπηρετεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες μέσω μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας επιχειρηματικής χρηματοδότησης. Τα προϊόντα της συνδυάζουν την καθημερινή τραπεζική, τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη διαχείριση δαπανών, απλοποιώντας τις οικονομικές λειτουργίες. Ιδρύθηκε το 2017 από τους Alexandre Prot και Steve Anavi, υποστηρίζει περισσότερες από 300.000 εταιρείες και διαθέτει ομάδα περίπου 900 εργαζομένων. Η εργασία στη Qonto προσφέρει την ευκαιρία να συμβάλετε σε ένα προϊόν χρηματοοικονομικών υπηρεσιών B2B, σχεδιασμένο για τις πρακτικές ανάγκες αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.
Αναλυτής/τρια κατά του οικονομικού εγκλήματος (γερμανόφωνος/η)
Διερευνήστε ύποπτες δραστηριότητες και συντάξτε αναφορές για τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Γερμανίας. Συμβάλετε στην ενίσχυση των ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για τους πελάτες της Qonto στη Γερμανία.
Περιγραφή
- Διεξαγωγή ενισχυμένων ερευνών για ύποπτη δραστηριότητα πελατών
- Υποβολή Αναφορών Ύποπτων Συναλλαγών (STR) στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Γερμανίας όταν χρειάζεται
- Εντοπισμός και τεκμηρίωση μοτίβων στους λογαριασμούς που διερευνώνται
- Τήρηση υψηλών προτύπων στις κανονιστικές αναφορές
- Διερεύνηση υποθέσεων που παραπέμπονται από την ομάδα παρακολούθησης συναλλαγών
- Αξιολόγηση κινδύνων και σύσταση κατάλληλων επόμενων βημάτων
- Βελτίωση των ροών εργασίας και της τεκμηρίωσης των ερευνών καθώς αναπτύσσονται οι δραστηριότητες της Qonto στη Γερμανία
- Στενή συνεργασία με τον/την επικεφαλής κατά του οικονομικού εγκλήματος στη Γερμανία και την ομάδα δέουσας επιμέλειας πελατών (CDD)
- Συμβολή στην προστασία της διευρυνόμενης πελατειακής βάσης της Qonto στη Γερμανία από το οικονομικό έγκλημα
Απαιτήσεις
- Να μιλάτε γερμανικά
- Να γνωρίζετε τους γερμανικούς κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Να μπορείτε να διεξάγετε ενισχυμένες έρευνες για ύποπτη δραστηριότητα πελατών
- Να μπορείτε να υποβάλλετε Αναφορές Ύποπτων Συναλλαγών (STR) στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Γερμανίας όταν χρειάζεται
- Να μπορείτε να εντοπίζετε και να τεκμηριώνετε μοτίβα στους λογαριασμούς που διερευνώνται
- Να μπορείτε να διερευνάτε υποθέσεις που κλιμακώνονται από την παρακολούθηση συναλλαγών
- Να μπορείτε να αξιολογείτε κινδύνους και να προτείνετε τα επόμενα βήματα
- Να μπορείτε να συμβάλλετε στις ροές εργασίας των ερευνών και στα πρότυπα τεκμηρίωσης
- Να μπορείτε να εργάζεστε από το γραφείο της Qonto στο Βελιγράδι
Παροχές
- Απεριόριστη πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης
- Τα δεδομένα υποψηφίων ενδέχεται να διατηρούνται στη δεξαμενή υποψηφίων για έως δύο χρόνια
- Πλήρης απασχόληση
- Υβριδικό μοντέλο εργασίας