Qonto ist ein europäisches Fintech-Unternehmen, das kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige mit einer integrierten Plattform für Unternehmensfinanzen unterstützt. Die Produkte verbinden alltägliche Bankgeschäfte, Unternehmensfinanzierung, Buchhaltung und Ausgabenverwaltung, um Finanzprozesse zu vereinfachen. Qonto wurde 2017 von Alexandre Prot und Steve Anavi gegründet, unterstützt mehr als 300.000 Unternehmen und beschäftigt rund 900 Mitarbeitende. Eine Tätigkeit bei Qonto bietet die Möglichkeit, an einem B2B-Finanzdienstleistungsprodukt mitzuwirken, das auf die praktischen Bedürfnisse wachsender Unternehmen ausgerichtet ist.
Analyst für Finanzkriminalität (Deutschsprachig)
Untersuche verdächtige Aktivitäten und erstelle Meldungen für die deutsche FIU. Unterstütze Qonto dabei, die AML/CFT-Kontrollen für deutsche Kundinnen und Kunden zu stärken.
Beschreibung
- Führe vertiefte Untersuchungen zu verdächtigen Kundenaktivitäten durch
- Reiche bei Bedarf Verdachtsmeldungen (STRs) bei der deutschen FIU ein
- Erkenne und dokumentiere Muster über untersuchte Konten hinweg
- Sorge für hohe Standards bei der regulatorischen Berichterstattung
- Untersuche Fälle, die vom Transaktionsüberwachungsteam weitergeleitet werden
- Bewerte Risiken und empfehle geeignete nächste Schritte
- Verbessere Untersuchungsabläufe und Dokumentation, während Qontos Aktivitäten in Deutschland wachsen
- Arbeite eng mit der Leitung für Finanzkriminalitätsbekämpfung in Deutschland und dem CDD-Team zusammen
- Trage dazu bei, Qontos wachsenden Kundenstamm in Deutschland vor Finanzkriminalität zu schützen
Anforderungen
- Du sprichst Deutsch
- Du kennst die deutschen AML/CFT-Vorschriften
- Du kannst vertiefte Untersuchungen zu verdächtigen Kundenaktivitäten durchführen
- Du kannst bei Bedarf Verdachtsmeldungen (STRs) bei der deutschen FIU einreichen
- Du kannst Muster über untersuchte Konten hinweg erkennen und dokumentieren
- Du kannst Fälle untersuchen, die von der Transaktionsüberwachung eskaliert werden
- Du kannst Risiken bewerten und nächste Schritte empfehlen
- Du kannst zu Untersuchungsabläufen und Dokumentationsstandards beitragen
- Du kannst im Qonto-Büro in Belgrad arbeiten
Zusatzleistungen
- Unbegrenzter Zugang zu KI-Tools
- Bewerbungsdaten können bis zu zwei Jahre im Bewerberpool gespeichert werden
- Vollzeitbeschäftigung
- Hybrides Arbeitsmodell