Qonto
Qonto
501 – 1,000 พนักงาน
B2Bการธนาคารฟินเทค
Qonto เป็นบริษัทฟินเทคจากยุโรปที่ให้บริการแพลตฟอร์มการเงินธุรกิจแบบครบวงจรแก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผลิตภัณฑ์ของ Qonto รวมบริการธนาคารในชีวิตประจำวัน การจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจ การทำบัญชี และการจัดการค่าใช้จ่ายไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านการเงินง่ายขึ้น Qonto ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Alexandre Prot และ Steve Anavi ปัจจุบันรองรับบริษัทมากกว่า 300,000 แห่ง และมีพนักงานประมาณ 900 คน การร่วมงานกับ Qonto เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินแบบ B2B ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของธุรกิจที่กำลังเติบโต

นักวิเคราะห์อาชญากรรมทางการเงิน (ใช้ภาษาเยอรมัน)

สืบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัยและจัดทำรายงานส่ง FIU ของเยอรมนี ร่วมเสริมความแข็งแกร่งให้มาตรการควบคุม AML/CFT สำหรับลูกค้า Qonto ในเยอรมนี

รายละเอียด

  • สืบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้า
  • ส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ให้ FIU ของเยอรมนีเมื่อจำเป็น
  • ระบุและบันทึกรูปแบบที่พบในบัญชีที่อยู่ระหว่างการสืบสวน
  • รักษามาตรฐานการรายงานตามข้อกำกับดูแลในระดับสูง
  • สืบสวนกรณีที่ทีมตรวจสอบธุรกรรมส่งต่อมา
  • ประเมินความเสี่ยงและเสนอขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสม
  • ปรับปรุงขั้นตอนการสืบสวนและเอกสารประกอบให้ดีขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ Qonto ในเยอรมนี
  • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าฝ่ายต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินประจำเยอรมนีและทีม CDD
  • ช่วยปกป้องฐานลูกค้า Qonto ที่กำลังขยายตัวในเยอรมนีจากอาชญากรรมทางการเงิน

คุณสมบัติ

  • สื่อสารภาษาเยอรมันได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ AML/CFT ของเยอรมนี
  • สามารถสืบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้า
  • สามารถส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ให้ FIU ของเยอรมนีเมื่อจำเป็น
  • สามารถระบุและบันทึกรูปแบบที่พบในบัญชีที่อยู่ระหว่างการสืบสวน
  • สามารถสืบสวนกรณีที่ทีมตรวจสอบธุรกรรมส่งต่อ
  • สามารถประเมินความเสี่ยงและเสนอขั้นตอนถัดไปได้
  • สามารถมีส่วนร่วมในการปรับปรุงขั้นตอนการสืบสวนและมาตรฐานเอกสารประกอบ
  • สามารถทำงานจากสำนักงาน Qonto ในเบลเกรด

สวัสดิการ

  • ใช้เครื่องมือ AI ได้โดยไม่จำกัด
  • ข้อมูลผู้สมัครอาจถูกเก็บไว้ในฐานผู้สมัครนานสูงสุดสองปี
  • การจ้างงานเต็มเวลา
  • รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด