Qonto adalah perusahaan fintech Eropa yang melayani usaha kecil dan menengah serta pekerja lepas melalui platform keuangan bisnis terintegrasi. Produk-produknya menggabungkan perbankan sehari-hari, pembiayaan bisnis, pembukuan, dan pengelolaan pengeluaran untuk menyederhanakan operasional keuangan. Didirikan pada 2017 oleh Alexandre Prot dan Steve Anavi, Qonto mendukung lebih dari 300.000 perusahaan dan memiliki sekitar 900 karyawan. Bekerja di Qonto memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada produk layanan keuangan B2B yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis bisnis yang sedang berkembang.
Analis Kejahatan Keuangan (Berbahasa Jerman)
Selidiki aktivitas mencurigakan dan siapkan laporan untuk FIU Jerman. Bantu memperkuat pengendalian AML/CFT bagi klien Qonto di Jerman.
Deskripsi
- Lakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas klien yang mencurigakan
- Kirim Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) kepada FIU Jerman bila diperlukan
- Identifikasi dan dokumentasikan pola di antara rekening yang diselidiki
- Pertahankan standar tinggi dalam pelaporan regulasi
- Selidiki kasus yang dirujuk oleh tim pemantauan transaksi
- Nilai risiko dan rekomendasikan langkah selanjutnya yang sesuai
- Tingkatkan alur kerja investigasi dan dokumentasi seiring berkembangnya operasional Qonto di Jerman
- Bekerja sama erat dengan Lead Anti-Kejahatan Keuangan Jerman dan tim CDD
- Bantu melindungi basis klien Qonto di Jerman yang terus berkembang dari kejahatan keuangan
Persyaratan
- Mampu berbahasa Jerman
- Memahami peraturan AML/CFT Jerman
- Mampu melakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas klien yang mencurigakan
- Mampu mengirim Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) kepada FIU Jerman bila diperlukan
- Mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan pola di antara rekening yang diselidiki
- Mampu menyelidiki kasus yang dieskalasikan oleh tim pemantauan transaksi
- Mampu menilai risiko dan merekomendasikan langkah selanjutnya
- Mampu berkontribusi pada alur kerja investigasi dan standar dokumentasi
- Mampu bekerja dari kantor Qonto di Belgrade
Tunjangan
- Akses tanpa batas ke alat AI
- Data kandidat dapat disimpan dalam kumpulan kandidat hingga dua tahun
- Pekerjaan penuh waktu
- Pengaturan kerja hibrida