Qonto es una empresa europea de tecnología financiera que presta servicios a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos mediante una plataforma integrada de gestión financiera empresarial. Sus productos reúnen la banca diaria, la financiación empresarial, la contabilidad y la gestión de gastos para simplificar las operaciones financieras. Fundada en 2017 por Alexandre Prot y Steve Anavi, Qonto presta servicio a más de 300.000 empresas y cuenta con un equipo de alrededor de 900 empleados. Trabajar en Qonto ofrece la oportunidad de contribuir a un producto de servicios financieros B2B diseñado para responder a las necesidades prácticas de las empresas en crecimiento.
Analista de prevención del delito financiero (habla alemana)
Investiga actividades sospechosas y prepara informes para la UIF de Alemania. Contribuye a reforzar los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para los clientes alemanes de Qonto.
Descripción
- Realizar investigaciones exhaustivas sobre actividades sospechosas de clientes
- Presentar informes de operaciones sospechosas (STR) ante la UIF de Alemania cuando sea necesario
- Identificar y documentar patrones en las cuentas investigadas
- Mantener altos estándares en la elaboración de informes regulatorios
- Investigar casos remitidos por el equipo de supervisión de transacciones
- Evaluar riesgos y recomendar las medidas adecuadas
- Mejorar los procesos de investigación y la documentación a medida que crecen las operaciones de Qonto en Alemania
- Colaborar estrechamente con la persona responsable de prevención del delito financiero en Alemania y con el equipo de diligencia debida del cliente (CDD)
- Ayudar a proteger frente a los delitos financieros a la creciente base de clientes alemanes de Qonto
Requisitos
- Hablar alemán
- Conocer la normativa alemana contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Poder realizar investigaciones exhaustivas sobre actividades sospechosas de clientes
- Poder presentar informes de operaciones sospechosas (STR) ante la UIF de Alemania cuando sea necesario
- Poder identificar y documentar patrones en las cuentas investigadas
- Poder investigar casos escalados por el equipo de supervisión de transacciones
- Poder evaluar riesgos y recomendar los siguientes pasos
- Poder contribuir a los procesos de investigación y a los estándares de documentación
- Poder trabajar desde la oficina de Qonto en Belgrado
Beneficios
- Acceso ilimitado a herramientas de inteligencia artificial
- Los datos de la candidatura podrán conservarse en la base de candidatos durante un máximo de dos años
- Contrato a tiempo completo
- Modalidad de trabajo híbrida