
反金融犯罪分析師(德語)
調查可疑活動,並向德國金融情報機構提交報告。 協助強化 Qonto 面向德國客戶的反洗錢與打擊資恐管控。
說明
- 對客戶可疑活動進行深入調查
- 必要時向德國金融情報機構提交可疑交易報告(STR)
- 識別並記錄受調查帳戶之間的模式
- 確保監管報告符合高標準
- 調查交易監控團隊轉交的案件
- 評估風險並建議適當的後續措施
- 隨著 Qonto 在德國的業務拓展,改善調查流程與文件紀錄
- 與德國反金融犯罪負責人及客戶盡職調查(CDD)團隊密切合作
- 協助保護日益擴大的德國客戶群免受金融犯罪侵害
職位要求
- 會說德語
- 了解德國反洗錢與打擊資恐法規
- 能夠對客戶可疑活動進行深入調查
- 必要時能夠向德國金融情報機構提交可疑交易報告(STR)
- 能夠識別並記錄受調查帳戶之間的模式
- 能夠調查由交易監控團隊升級處理的案件
- 能夠評估風險並建議後續措施
- 能夠參與完善調查流程與文件標準
- 能夠在 Qonto 貝爾格勒辦公室工作
福利待遇
- 可無限使用 AI 工具
- 候選人資料可能保留於人才庫中,最長兩年
- 全職聘用
- 混合辦公模式






