津巴布韦反洗钱合规官（远程）
负责 Yellow Card 在津巴布韦的稳定币基础设施及虚拟资产服务商业务的本地反洗钱合规工作。 统筹交易监控、监管沟通、反洗钱计划执行及金融情报部门报告。
描述
- 负责 Yellow Card 津巴布韦业务的本地反洗钱合规工作，并担任洗钱报告官。
- 提供有关津巴布韦反洗钱法律及监管预期的本地专业意见。
- 在高业务量的运营环境中提供日常合规支持。
- 就津巴布韦反洗钱义务、FATF 和 ESAAMLG 预期及虚拟资产服务商要求向集团洗钱报告官提供建议。
- 将监管动态转化为面向产品、运营、客户服务及管理团队的实用指引。
- 与金融情报部门、津巴布韦储备银行、津巴布韦证券交易委员会、银行及支付合作伙伴和其他利益相关方建立工作关系。
- 担任本地合规联系人，处理注册、续期、报告、检查及信息请求事宜。
- 协助设计、实施和改进反洗钱计划，包括相关政策、程序、风险评估及客户风险评级方法。
- 确保控制措施涵盖客户尽职调查、受益所有人识别、记录保存、持续监控及内部报告。
- 审核并处理大量交易监控预警。
- 对高风险客户、交易对手以及法币和数字资产交易开展强化尽职调查。
- 使用链上分析评估资金来源和财富来源。
- 准备并协助向金融情报部门提交可疑交易报告。
- 支持客户入驻和定期审查，涵盖企业客户尽职调查、受益所有人识别及政治公众人物要求。
- 依据联合国、美国海外资产控制办公室、欧盟及本地制裁和政治公众人物名单开展筛查。
- 实施并运营旅行规则流程，包括交易对手虚拟资产服务商尽职调查及信息共享工作流程。
- 开展反洗钱、制裁及加密资产特有风险培训。
- 支持向监管机构、审计师、董事会及相关委员会提交报告。
- 跟踪监管和监督动态，并评估其对业务的影响。
- 维护管理信息和指标，以展示反洗钱计划的有效性。
任职要求
- 拥有法律、金融、会计、经济、商业或相关领域的学士学位。
- 在津巴布韦或类似司法辖区受监管的银行、金融机构、支付服务商、汇款公司或金融科技企业，拥有一至三年实际反洗钱、金融犯罪或合规工作经验。
- 深入了解津巴布韦反洗钱法律法规，包括《洗钱及犯罪所得法》、虚拟资产服务商注册制度、金融情报部门报告义务，以及适用于津巴布韦的 FATF 标准。
- 拥有加密货币或数字资产直接工作经验。
- 了解虚拟资产服务商特有风险、区块链分析、钱包筛查及旅行规则实施。
- 必须持有 ACAMS 反洗钱专家（CAMS）认证。
- 具备商务级英语口语和书面表达能力。
- 居住在津巴布韦，并获准在当地工作。
- 持有 CCAS、CCI、CFCS 或同等其他认证者优先。
- 完成金融情报部门、津巴布韦储备银行或 ESAAMLG 相关的反洗钱培训或研讨会者优先。
- 具备与津巴布韦银行、支付服务商或监管机构合作的经验，包括直接与金融情报部门沟通者优先。
- 熟悉 Chainalysis、TRM Labs 或 Elliptic 者优先。
- 懂绍纳语和／或恩德贝莱语者优先。
- 接触过跨境支付和新兴市场金融服务者优先。
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬。
- 完善的医疗保障。
- 所有全职员工均可获得股票期权。
- 完全远程的工作环境。
- 提供学习与发展资源、支持及自主空间。
- 心理健康支持服务。
- 全球化、多元且多文化的团队环境。
- 职业发展支持。
- 支持继续教育和认证续期。
- 由集团洗钱报告官提供直接指导。
- 有机会接触高级管理层和外部利益相关方。