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Yellow Card App
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51 – 200 Dipendenti
FinanzaFintechPagamenti
Yellow Card App è un’azienda fintech panafricana che sviluppa infrastrutture per i pagamenti e le stablecoin destinate alle imprese. Opera in 20 Paesi africani e offre una piattaforma autorizzata per convertire la valuta locale in stablecoin come USDT, USDC e PYUSD, e viceversa. Le imprese possono usare la sua API per i pagamenti e il widget per gestire transazioni e pagamenti transfrontalieri; l’integrazione con il denaro mobile aiuta a collegare gli asset digitali ai sistemi finanziari locali.
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Offerte dell’azienda

Responsabile della conformità AML, Zimbabwe (da remoto)

Guida la conformità AML locale per l’infrastruttura di stablecoin e le attività VASP di Yellow Card in Zimbabwe. Supervisiona il monitoraggio delle transazioni, i rapporti con le autorità, l’attuazione del programma AML e le segnalazioni alla FIU.

ZWZimbabweDa remotoTempo pienoJuniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Guida la conformità AML locale e ricopri il ruolo di responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette per Yellow Card Zimbabwe.
  • Fornisci competenze locali sulla normativa AML dello Zimbabwe e sulle aspettative di vigilanza.
  • Offri supporto quotidiano in materia di conformità in un contesto operativo ad alto volume.
  • Fornisci consulenza al MLRO del gruppo sugli obblighi AML dello Zimbabwe, sulle aspettative del GAFI e dell’ESAAMLG e sui requisiti per i VASP.
  • Trasforma gli sviluppi normativi in indicazioni pratiche per i team di prodotto, operations, assistenza clienti e direzione.
  • Crea rapporti di lavoro con la FIU, la Reserve Bank of Zimbabwe, la Securities and Exchange Commission of Zimbabwe, i partner bancari e di pagamento e altri portatori di interesse.
  • Agisci da referente locale per la conformità in materia di registrazioni, rinnovi, segnalazioni, ispezioni e richieste di informazioni.
  • Contribuisci a progettare, attuare e migliorare il programma AML, incluse politiche, procedure, valutazione dei rischi e metodologia di classificazione del rischio dei clienti.
  • Assicurati che i controlli riguardino l’adeguata verifica dei clienti, i titolari effettivi, la conservazione dei documenti, il monitoraggio continuo e le segnalazioni interne.
  • Esamina e gestisci un elevato volume di avvisi generati dal monitoraggio delle transazioni.
  • Svolgi verifiche rafforzate su clienti e controparti ad alto rischio e su transazioni in valuta fiat e asset digitali.
  • Utilizza analisi on-chain per valutare l’origine dei fondi e del patrimonio.
  • Prepara e supporta le segnalazioni di operazioni sospette alla FIU.
  • Supporta l’onboarding dei clienti e le verifiche periodiche relative a KYB, titolari effettivi e requisiti PEP.
  • Effettua controlli rispetto agli elenchi di sanzioni e PEP dell’ONU, dell’OFAC, dell’UE e locali.
  • Attua e gestisci i processi della Travel Rule, compresa la verifica delle controparti VASP e i flussi di lavoro per la condivisione delle informazioni.
  • Eroga formazione su AML, sanzioni e rischi specifici delle criptovalute.
  • Supporta le segnalazioni destinate alle autorità di vigilanza, ai revisori, al Consiglio di amministrazione e ai comitati competenti.
  • Monitora gli sviluppi normativi e di vigilanza e ne valuta l’impatto sull’attività.
  • Mantieni informazioni gestionali e metriche che dimostrino l’efficacia del programma AML.

Requisiti

  • Laurea in giurisprudenza, finanza, contabilità, economia, economia aziendale o disciplina affine.
  • Da uno a tre anni di esperienza pratica in AML, reati finanziari o conformità presso una banca, un istituto finanziario, un fornitore di servizi di pagamento, una società di rimesse o una fintech regolamentata in Zimbabwe o in una giurisdizione comparabile.
  • Solida conoscenza operativa delle leggi e dei regolamenti AML dello Zimbabwe, inclusi il Money Laundering and Proceeds of Crime Act, il regime di registrazione dei VASP, gli obblighi di segnalazione alla FIU e gli standard del GAFI applicati in Zimbabwe.
  • Esperienza diretta con criptovalute o asset digitali.
  • Conoscenza dei rischi specifici dei VASP, dell’analisi blockchain, del controllo dei wallet e dell’attuazione della Travel Rule.
  • È richiesta la certificazione Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) di ACAMS.
  • Conoscenza dell’inglese parlato e scritto a livello professionale.
  • Residenza in Zimbabwe e autorizzazione a lavorare nel Paese.
  • Sono considerate un titolo preferenziale certificazioni aggiuntive come CCAS, CCI, CFCS o equivalenti.
  • Sono preferenziali corsi di formazione o workshop AML collegati alla FIU, alla Reserve Bank of Zimbabwe o all’ESAAMLG.
  • È preferibile aver lavorato con banche, fornitori di servizi di pagamento o autorità di vigilanza dello Zimbabwe, anche con contatti diretti con la FIU.
  • La familiarità con Chainalysis, TRM Labs o Elliptic costituisce un titolo preferenziale.
  • La conoscenza dello shona e/o dell’ndebele costituisce un titolo preferenziale.
  • È preferibile avere esperienza nei pagamenti transfrontalieri e nei servizi finanziari dei mercati emergenti.

Benefit

  • Retribuzione competitiva.
  • Copertura sanitaria significativa.
  • Stock option per tutte le persone dipendenti a tempo pieno.
  • Ambiente di lavoro completamente da remoto.
  • Risorse per l’apprendimento e lo sviluppo, supporto e autonomia.
  • Servizi di supporto per la salute mentale.
  • Team globale, eterogeneo e multiculturale.
  • Supporto alla crescita professionale.
  • Supporto alla formazione continua e al rinnovo delle certificazioni.
  • Mentoring diretto da parte del MLRO del gruppo.
  • Esposizione al senior leadership team e agli stakeholder esterni.

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