LogoFresh Jobs Ahead
Yellow Card App
Yellow Card App
51 – 200 Pekerja
FintechKewanganPembayaran
Yellow Card App ialah syarikat fintech pan-Afrika yang membangunkan infrastruktur stablecoin dan pembayaran untuk perniagaan. Beroperasi di 20 negara Afrika, syarikat ini menyediakan saluran berlesen untuk menukar mata wang tempatan kepada stablecoin dan sebaliknya, termasuk USDT, USDC dan PYUSD. Perniagaan boleh menggunakan Payments API dan Widget untuk menyokong urus niaga rentas sempadan dan pembayaran, dengan integrasi wang mudah alih yang menghubungkan aset digital kepada sistem kewangan tempatan.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Pegawai Pematuhan AML, Zimbabwe (Jarak Jauh)

Pimpin pematuhan AML tempatan bagi infrastruktur stablecoin dan operasi VASP Yellow Card di Zimbabwe. Selia pemantauan transaksi, hubungan dengan pengawal selia, pelaksanaan program AML dan pelaporan FIU.

ZWZimbabweJarak jauhSepenuh masaJuniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Penerangan

  • Pimpin pematuhan AML tempatan dan berkhidmat sebagai pegawai pelaporan pengubahan wang bagi Yellow Card Zimbabwe.
  • Berikan kepakaran tempatan tentang undang-undang AML Zimbabwe dan jangkaan penyeliaan.
  • Berikan sokongan pematuhan harian dalam persekitaran operasi berjumlah tinggi.
  • Nasihati MLRO Kumpulan tentang kewajipan AML Zimbabwe, jangkaan FATF dan ESAAMLG serta keperluan VASP.
  • Terjemahkan perkembangan kawal selia kepada panduan praktikal untuk pasukan produk, operasi, khidmat pelanggan dan kepimpinan.
  • Bina hubungan kerja dengan FIU, Reserve Bank of Zimbabwe, Securities and Exchange Commission of Zimbabwe, rakan perbankan dan pembayaran serta pihak berkepentingan lain.
  • Bertindak sebagai pegawai perhubungan pematuhan tetap untuk pendaftaran, pembaharuan, pelaporan, pemeriksaan dan permintaan maklumat.
  • Bantu mereka bentuk, melaksanakan dan menambah baik program AML, termasuk dasar, prosedur, penilaian risiko dan kaedah pemeringkatan risiko pelanggan.
  • Pastikan kawalan meliputi usaha wajar pelanggan, pemilikan benefisial, penyimpanan rekod, pemantauan berterusan dan pelaporan dalaman.
  • Semak dan selesaikan jumlah amaran pemantauan transaksi yang tinggi.
  • Jalankan usaha wajar dipertingkat terhadap pelanggan berisiko tinggi, pihak lawan serta transaksi fiat dan aset digital.
  • Gunakan analitik dalam rantaian untuk menilai sumber dana dan sumber kekayaan.
  • Sediakan dan sokong laporan transaksi mencurigakan kepada FIU.
  • Sokong penerimaan pelanggan dan semakan berkala yang meliputi keperluan KYB, pemilikan benefisial dan PEP.
  • Buat saringan berdasarkan senarai sekatan dan PEP PBB, OFAC, EU dan tempatan.
  • Laksanakan dan kendalikan proses Travel Rule, termasuk usaha wajar VASP pihak lawan dan aliran kerja perkongsian maklumat.
  • Berikan latihan tentang AML, sekatan dan risiko khusus kripto.
  • Sokong pelaporan kepada pengawal selia, juruaudit, Lembaga Pengarah dan jawatankuasa berkaitan.
  • Pantau perkembangan kawal selia dan penyeliaan serta nilai kesannya terhadap perniagaan.
  • Kekalkan maklumat pengurusan dan metrik yang menunjukkan keberkesanan program AML.

Keperluan

  • Ijazah sarjana muda dalam undang-undang, kewangan, perakaunan, ekonomi, perniagaan atau bidang berkaitan.
  • Pengalaman praktikal satu hingga tiga tahun dalam AML, jenayah kewangan atau pematuhan di bank, institusi kewangan, penyedia pembayaran, syarikat kiriman wang atau fintech yang dikawal selia di Zimbabwe atau bidang kuasa yang setanding.
  • Pengetahuan kerja yang kukuh tentang undang-undang dan peraturan AML Zimbabwe, termasuk Money Laundering and Proceeds of Crime Act, rejim pendaftaran VASP, kewajipan pelaporan FIU dan piawaian FATF seperti yang diterapkan di Zimbabwe.
  • Pengalaman langsung dalam kripto atau aset digital.
  • Memahami risiko khusus VASP, analitik blockchain, saringan dompet dan pelaksanaan Travel Rule.
  • Pensijilan ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) diwajibkan.
  • Kemahiran bahasa Inggeris lisan dan tulisan pada peringkat perniagaan.
  • Menetap di Zimbabwe dan mempunyai kebenaran untuk bekerja di sana.
  • Pensijilan tambahan seperti CCAS, CCI, CFCS atau yang setara merupakan kelebihan.
  • Telah melengkapkan latihan atau bengkel AML berkaitan FIU, Reserve Bank of Zimbabwe atau ESAAMLG merupakan kelebihan.
  • Pengalaman bekerja dengan bank, penyedia pembayaran atau pengawal selia Zimbabwe, termasuk urusan langsung dengan FIU, merupakan kelebihan.
  • Mengenali Chainalysis, TRM Labs atau Elliptic merupakan kelebihan.
  • Pengetahuan bahasa Shona dan/atau Ndebele merupakan kelebihan.
  • Pendedahan kepada pembayaran rentas sempadan dan perkhidmatan kewangan pasaran sedang pesat membangun merupakan kelebihan.

Faedah

  • Pampasan yang kompetitif.
  • Perlindungan kesihatan yang bermakna.
  • Opsyen saham untuk semua pekerja sepenuh masa.
  • Persekitaran kerja jarak jauh sepenuhnya.
  • Sumber, sokongan dan autonomi untuk pembelajaran dan pembangunan.
  • Perkhidmatan sokongan kesihatan mental.
  • Persekitaran pasukan global, pelbagai dan berbilang budaya.
  • Sokongan pembangunan profesional.
  • Sokongan untuk pendidikan berterusan dan pembaharuan pensijilan.
  • Bimbingan langsung daripada MLRO Kumpulan.
  • Pendedahan kepada kepimpinan kanan dan pihak berkepentingan luar.

Pekerjaan Berkaitan