짐바브웨 AML 컴플라이언스 담당자(원격)
Yellow Card의 짐바브웨 스테이블코인 인프라 및 VASP 사업에 대한 현지 AML 컴플라이언스를 이끕니다. 거래 모니터링, 규제기관 대응, AML 프로그램 운영, FIU 보고를 총괄합니다.
설명
- Yellow Card 짐바브웨 사업의 현지 AML 컴플라이언스를 이끌고 자금세탁 보고 책임자 역할을 수행합니다.
- 짐바브웨 AML 법률과 감독 기준에 관한 현지 전문 지식을 제공합니다.
- 거래량이 많은 운영 환경에서 일상적인 컴플라이언스 지원을 제공합니다.
- 짐바브웨 AML 의무, FATF 및 ESAAMLG 기준, VASP 요건에 대해 그룹 MLRO에게 자문합니다.
- 규제 동향을 제품, 운영, 고객 응대 및 경영진 팀이 활용할 수 있는 실무 지침으로 전환합니다.
- FIU, 짐바브웨 중앙은행, 짐바브웨 증권거래위원회, 은행 및 결제 파트너, 기타 이해관계자와 협력 관계를 구축합니다.
- 등록, 갱신, 보고, 검사 및 정보 요청을 담당하는 현지 컴플라이언스 연락 창구 역할을 합니다.
- 정책, 절차, 위험 평가 및 고객 위험 등급 산정 방식을 포함한 AML 프로그램의 설계, 시행 및 개선을 지원합니다.
- 고객 실사, 실소유자 확인, 기록 보관, 지속 모니터링 및 내부 보고를 통제에 반영합니다.
- 대량의 거래 모니터링 알림을 검토하고 처리합니다.
- 고위험 고객과 거래 상대방, 법정화폐 및 디지털 자산 거래에 대해 강화된 실사를 수행합니다.
- 온체인 분석을 활용해 자금 출처와 자산 형성 출처를 평가합니다.
- FIU에 제출할 의심 거래 보고서를 작성하고 제출을 지원합니다.
- KYB, 실소유자 확인 및 PEP 요건을 포함한 고객 온보딩과 정기 검토를 지원합니다.
- UN, OFAC, EU 및 현지 제재 대상자·PEP 목록을 기준으로 심사합니다.
- 거래 상대 VASP 실사와 정보 공유 절차를 포함한 트래블룰 프로세스를 시행하고 운영합니다.
- AML, 제재 및 암호자산 특유의 위험에 관한 교육을 진행합니다.
- 규제기관, 감사인, 이사회 및 관련 위원회에 제출하는 보고를 지원합니다.
- 규제 및 감독 동향을 살피고 사업에 미치는 영향을 평가합니다.
- AML 프로그램의 효과를 보여 주는 경영 정보와 지표를 관리합니다.
지원 자격
- 법률, 금융, 회계, 경제, 경영 또는 관련 분야 학사 학위가 있어야 합니다.
- 짐바브웨 또는 이에 준하는 관할권에서 규제를 받는 은행, 금융기관, 결제 서비스 제공업체, 송금 회사 또는 핀테크 기업에서 AML, 금융 범죄 또는 컴플라이언스 실무 경력 1~3년이 있어야 합니다.
- 자금세탁 및 범죄수익법, VASP 등록 제도, FIU 보고 의무, 짐바브웨에 적용되는 FATF 기준을 포함한 짐바브웨 AML 법규에 대한 높은 수준의 실무 지식이 있어야 합니다.
- 암호화폐 또는 디지털 자산 관련 직접 실무 경험이 있어야 합니다.
- VASP 관련 위험, 블록체인 분석, 지갑 심사 및 트래블룰 구현에 대한 이해가 있어야 합니다.
- ACAMS 공인 자금세탁방지 전문가(CAMS) 자격이 필수입니다.
- 업무 수준의 영어 말하기 및 쓰기 능력이 있어야 합니다.
- 짐바브웨에 거주하고 현지에서 일할 수 있는 자격이 있어야 합니다.
- CCAS, CCI, CFCS 또는 이에 준하는 추가 자격이 있으면 우대합니다.
- FIU, 짐바브웨 중앙은행 또는 ESAAMLG 관련 AML 교육이나 워크숍을 이수했으면 우대합니다.
- FIU와 직접 협력한 경험을 포함해 짐바브웨 은행, 결제 서비스 제공업체 또는 규제기관과 일한 경험이 있으면 우대합니다.
- Chainalysis, TRM Labs 또는 Elliptic 사용 경험이 있으면 우대합니다.
- 쇼나어 및/또는 은데벨레어를 구사하면 우대합니다.
- 국경 간 결제 및 신흥 시장 금융 서비스 관련 경험이 있으면 우대합니다.
복리후생
- 경쟁력 있는 보상.
- 충실한 의료 보장.
- 모든 정규직 직원에게 스톡옵션 제공.
- 완전 원격 근무 환경.
- 학습 및 개발 자료, 지원과 자율성 제공.
- 정신 건강 지원 서비스.
- 세계 각지의 다양한 문화권 구성원으로 이루어진 팀 환경.
- 전문성 개발 지원.
- 지속 교육 및 자격 갱신 지원.
- 그룹 MLRO의 직접 멘토링.
- 고위 경영진 및 외부 이해관계자와 협업할 기회.
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