Yellow Card App on üleaafrikaline finantstehnoloogiaettevõte, mis arendab ettevõtetele stabiilsete krüptovaluutade ja maksete taristut. Ettevõte tegutseb 20 Aafrika riigis ning pakub litsentsitud teenust, mille kaudu saab kohalikku valuutat stabiilsete krüptovaluutade vastu vahetada ja vastupidi. Toetatud valuutade hulka kuuluvad USDT, USDC ja PYUSD. Ettevõtted saavad kasutada Payments API-t ja Widgetit piiriüleste tehingute ning maksete toetamiseks. Mobiiliraha lõiming aitab ühendada digitaalsed varad kohalike finantssüsteemidega.
Rahapesu tõkestamise nõuete täitmise juht, Zimbabwe (kaugtöö)
Juhi Yellow Cardi stabiilse krüptovara taristu ja virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevuse kohalikku rahapesu tõkestamise nõuete täitmist Zimbabwes. Vastuta tehingute seire, suhtluse eest ametiasutustega, rahapesu tõkestamise programmi elluviimise ja rahapesu andmebüroole aruandmise eest.
Kirjeldus
- Juhi Yellow Card Zimbabwe kohalikku rahapesu tõkestamise nõuete täitmist ja tegutse rahapesu teadete eest vastutava ametnikuna.
- Paku kohalikku asjatundlikkust Zimbabwe rahapesu tõkestamise õigusaktide ja järelevalveasutuste ootuste kohta.
- Paku igapäevast nõuete täitmise tuge suure töömahuga tegevuskeskkonnas.
- Nõusta kontserni rahapesu tõkestamise eest vastutavat juhti Zimbabwe rahapesu tõkestamise kohustuste, FATF-i ja ESAAMLG ootuste ning virtuaalvääringu teenusepakkujate nõuete küsimustes.
- Muuda regulatiivsed arengud praktilisteks juhisteks toote-, tegevus-, kliendisuhtluse ja juhtimismeeskondadele.
- Loo toimivad töösuhted rahapesu andmebüroo, Zimbabwe Reservpanga, Zimbabwe väärtpaberi- ja börsikomisjoni, panga- ja maksepartnerite ning teiste sidusrühmadega.
- Ole kohalik nõuete täitmise kontakt registreerimiste, uuendamiste, aruandluse, kontrollide ja teabepäringute puhul.
- Aita kujundada, rakendada ja täiustada rahapesu tõkestamise programmi, sealhulgas selle põhimõtteid, protseduure, riskihindamist ja klientide riskiklassifikatsiooni.
- Veendu, et kontrollimeetmed hõlmavad kliendi tundmist, tegelikke kasusaajaid, dokumentide säilitamist, pidevat seiret ja ettevõttesisest aruandlust.
- Vaata läbi ja lahenda suur hulk tehinguseire hoiatusi.
- Tee tõhustatud hoolsuskontrolle suure riskiga klientide, vastaspoolte ning fiat- ja digitaalvara tehingute kohta.
- Kasuta plokiahela analüütikat raha ja vara päritolu hindamiseks.
- Koosta rahapesu andmebüroole kahtlaste tehingute teateid ja toeta nende esitamist.
- Toeta klientide vastuvõtmist ja perioodilisi ülevaatusi, mis hõlmavad ettevõttest kliendi tundmist (KYB), tegelikke kasusaajaid ja poliitiliselt mõjukate isikutega (PEP) seotud nõudeid.
- Kontrolli vastavust ÜRO, OFAC-i, EL-i ja kohalikele sanktsiooni- ning PEP-nimekirjadele.
- Rakenda ja halda reisireegli (Travel Rule) protsesse, sealhulgas vastaspoole virtuaalvääringu teenusepakkuja hoolsuskontrolle ja teabevahetuse töövooge.
- Korralda koolitusi rahapesu tõkestamise, sanktsioonide ja krüptovaradega seotud riskide kohta.
- Toeta aruandlust ametiasutustele, audiitoritele, juhatusele ja asjaomastele komiteedele.
- Jälgi regulatiivseid ja järelevalvealaseid arenguid ning hinda nende mõju ettevõtte tegevusele.
- Hoia korras juhtimisinfo ja mõõdikud, mis näitavad rahapesu tõkestamise programmi tõhusust.
Nõuded
- Õigusteaduse, rahanduse, raamatupidamise, majanduse, ärinduse või sellega seotud valdkonna bakalaureusekraad.
- Üks kuni kolm aastat praktilist kogemust rahapesu tõkestamise, finantskuritegevuse või nõuete täitmise alal pangas, finantsasutuses, makseteenuse osutaja juures, rahaülekannete ettevõttes või Zimbabwes või võrreldavas jurisdiktsioonis reguleeritud finantstehnoloogia ettevõttes.
- Põhjalikud tööalased teadmised Zimbabwe rahapesu tõkestamise seadustest ja määrustest, sealhulgas rahapesu ja kuritegelikul teel saadud vara seadusest (Money Laundering and Proceeds of Crime Act), virtuaalvääringu teenusepakkujate registreerimiskorrast, rahapesu andmebüroole teatamise kohustustest ning Zimbabwes kohaldatavatest FATF-i standarditest.
- Otsene kogemus krüptovarade või digitaalvaradega.
- Arusaam virtuaalvääringu teenusepakkujate spetsiifilistest riskidest, plokiahela analüütikast, rahakottide kontrollimisest ja reisireegli rakendamisest.
- ACAMS-i sertifikaat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) on nõutav.
- Inglise keele suuline ja kirjalik oskus tööalasel tasemel.
- Elukoht Zimbabwes ja õigus seal töötada.
- Täiendavad sertifikaadid, nagu CCAS, CCI, CFCS või samaväärsed, tulevad kasuks.
- Rahapesu andmebürooga, Zimbabwe Reservpangaga või ESAAMLG-ga seotud rahapesu tõkestamise koolituste või töötubade läbimine tuleb kasuks.
- Zimbabwe pankade, makseteenuse osutajate või järelevalveasutustega töötamise kogemus, sealhulgas otsene suhtlus rahapesu andmebürooga, tuleb kasuks.
- Chainalysis, TRM Labsi või Ellipticu tundmine tuleb kasuks.
- Shona ja/või ndebele keele oskus tuleb kasuks.
- Kogemus piiriüleste maksete ja arenevate turgude finantsteenustega tuleb kasuks.
Hüved
- Konkurentsivõimeline tasu.
- Sisukas ravikindlustus.
- Aktsiaoptsioonid kõigile täistööajaga töötajatele.
- Täielikult kaugtööna toimiv töökeskkond.
- Õppimis- ja arenguvahendid, tugi ning iseseisvus.
- Vaimse tervise tugiteenused.
- Rahvusvaheline, mitmekesine ja multikultuurne meeskond.
- Tugi professionaalseks arenguks.
- Tugi täiendusõppeks ja sertifikaatide uuendamiseks.
- Otsene mentorlus kontserni rahapesu tõkestamise eest vastutavalt juhilt.
- Kokkupuude tippjuhtide ja väliste sidusrühmadega.