LogoFresh Jobs Ahead
Yellow Card App
Yellow Card App
51 – 200 Karyawan
FintechKeuanganPembayaran
Yellow Card App ialah syarikat fintech pan-Afrika yang membangunkan infrastruktur stablecoin dan pembayaran untuk perniagaan. Beroperasi di 20 negara Afrika, syarikat ini menyediakan saluran berlesen untuk menukar mata wang tempatan kepada stablecoin dan sebaliknya, termasuk USDT, USDC dan PYUSD. Perniagaan boleh menggunakan Payments API dan Widget untuk menyokong urus niaga rentas sempadan dan pembayaran, dengan integrasi wang mudah alih yang menghubungkan aset digital kepada sistem kewangan tempatan.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Petugas Kepatuhan AML, Zimbabwe (Jarak Jauh)

Pimpin kepatuhan AML setempat untuk infrastruktur stablecoin dan operasi VASP Yellow Card di Zimbabwe. Awasi pemantauan transaksi, hubungan dengan regulator, pelaksanaan program AML, dan pelaporan kepada FIU.

ZWZimbabweJarak jauhPenuh waktuJuniorBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuangan

Deskripsi

  • Pimpin kepatuhan AML setempat dan bertugas sebagai pejabat pelaporan pencucian uang untuk Yellow Card Zimbabwe.
  • Berikan keahlian dalam negeri mengenai hukum AML Zimbabwe dan ekspektasi pengawasan.
  • Berikan dukungan kepatuhan harian dalam lingkungan operasional bervolume tinggi.
  • Berikan saran kepada MLRO Grup mengenai kewajiban AML Zimbabwe, ekspektasi FATF dan ESAAMLG, serta persyaratan VASP.
  • Ubah perkembangan peraturan menjadi panduan praktis bagi tim produk, operasional, layanan pelanggan, dan pimpinan.
  • Bangun hubungan kerja dengan FIU, Reserve Bank of Zimbabwe, Securities and Exchange Commission of Zimbabwe, mitra perbankan dan pembayaran, serta pemangku kepentingan lainnya.
  • Bertindak sebagai narahubung kepatuhan setempat untuk pendaftaran, perpanjangan, pelaporan, pemeriksaan, dan permintaan informasi.
  • Bantu merancang, menerapkan, dan menyempurnakan program AML, termasuk kebijakan, prosedur, penilaian risiko, dan pendekatan pemeringkatan risiko pelanggan.
  • Pastikan pengendalian mencakup uji tuntas pelanggan, kepemilikan manfaat, pencatatan, pemantauan berkelanjutan, dan pelaporan internal.
  • Tinjau dan selesaikan banyak peringatan pemantauan transaksi.
  • Lakukan uji tuntas yang ditingkatkan terhadap pelanggan berisiko tinggi, pihak lawan, serta transaksi fiat dan aset digital.
  • Gunakan analitik on-chain untuk menilai sumber dana dan sumber kekayaan.
  • Siapkan dan dukung laporan transaksi mencurigakan untuk FIU.
  • Dukung orientasi pelanggan dan tinjauan berkala yang mencakup persyaratan KYB, kepemilikan manfaat, dan PEP.
  • Lakukan penyaringan terhadap daftar sanksi dan PEP dari PBB, OFAC, Uni Eropa, dan otoritas setempat.
  • Terapkan dan jalankan proses Travel Rule, termasuk uji tuntas VASP pihak lawan dan alur kerja berbagi informasi.
  • Berikan pelatihan tentang AML, sanksi, dan risiko khusus kripto.
  • Dukung pelaporan kepada regulator, auditor, Dewan, dan komite terkait.
  • Pantau perkembangan peraturan dan pengawasan serta nilai dampaknya terhadap bisnis.
  • Kelola informasi dan metrik untuk pimpinan yang menunjukkan efektivitas program AML.

Persyaratan

  • Gelar sarjana di bidang hukum, keuangan, akuntansi, ekonomi, bisnis, atau bidang terkait.
  • Pengalaman praktis satu hingga tiga tahun di bidang AML, kejahatan keuangan, atau kepatuhan pada bank, lembaga keuangan, penyedia pembayaran, perusahaan remitansi, atau fintech yang diatur di Zimbabwe atau yurisdiksi sebanding.
  • Pengetahuan kerja yang kuat tentang undang-undang dan peraturan AML Zimbabwe, termasuk Money Laundering and Proceeds of Crime Act, rezim pendaftaran VASP, kewajiban pelaporan FIU, dan standar FATF sebagaimana diterapkan di Zimbabwe.
  • Pengalaman langsung dengan kripto atau aset digital.
  • Memahami risiko khusus VASP, analitik blockchain, penyaringan dompet, dan penerapan Travel Rule.
  • Sertifikasi ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) wajib dimiliki.
  • Kemampuan berbahasa Inggris lisan dan tulisan pada tingkat bisnis.
  • Berdomisili di Zimbabwe dan memiliki izin untuk bekerja di sana.
  • Sertifikasi tambahan seperti CCAS, CCI, CFCS, atau yang setara menjadi nilai tambah.
  • Telah mengikuti pelatihan atau lokakarya AML terkait FIU, Reserve Bank of Zimbabwe, atau ESAAMLG menjadi nilai tambah.
  • Pengalaman bekerja dengan bank, penyedia pembayaran, atau regulator Zimbabwe, termasuk berhubungan langsung dengan FIU, menjadi nilai tambah.
  • Mengenal Chainalysis, TRM Labs, atau Elliptic menjadi nilai tambah.
  • Menguasai bahasa Shona dan/atau Ndebele menjadi nilai tambah.
  • Pengalaman dalam pembayaran lintas batas dan layanan keuangan di pasar berkembang menjadi nilai tambah.

Tunjangan

  • Kompensasi yang kompetitif.
  • Perlindungan kesehatan yang bermakna.
  • Opsi saham bagi semua karyawan penuh waktu.
  • Lingkungan kerja yang sepenuhnya jarak jauh.
  • Sumber daya, dukungan, dan otonomi untuk belajar dan berkembang.
  • Layanan dukungan kesehatan mental.
  • Lingkungan tim global, beragam, dan multikultural.
  • Dukungan pengembangan profesional.
  • Dukungan untuk pendidikan berkelanjutan dan perpanjangan sertifikasi.
  • Bimbingan langsung dari MLRO Grup.
  • Kesempatan berinteraksi dengan pimpinan senior dan pemangku kepentingan eksternal.

Lowongan Terkait

BlueCat

Manajer Kesuksesan Pelanggan, BlueCat

BlueCat
201 – 500 Karyawan
KeamananPerusahaanTelekomunikasi
CAKanada
$84.000 – $105.000 / tahun
HibridaPenuh waktuJuniorMenengahTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisKesuksesan pelangganManajer Kesuksesan Pelanggan
DNS

Kelola portofolio bersama pelanggan SaaS B2B BlueCat, bantu mereka mengadopsi platform, memperoleh manfaat, dan bersiap menghadapi perpanjangan kontrak. Berkoordinasi dengan tim Dukungan, Produk, dan Penjualan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mengenali risiko, dan menemukan peluang pertumbuhan.

Buka