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Yellow Card App
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Yellow Card App es una empresa fintech panafricana que desarrolla infraestructura de pagos y monedas estables para empresas. Opera en 20 países africanos y ofrece una plataforma autorizada para convertir moneda local en monedas estables como USDT, USDC y PYUSD, y viceversa. Las empresas pueden usar su API de pagos y su widget para realizar transacciones y pagos transfronterizos; la integración con dinero móvil ayuda a conectar los activos digitales con los sistemas financieros locales.
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Responsable de cumplimiento AML, Zimbabue (remoto)

Lidera el cumplimiento local en materia de AML para la infraestructura de stablecoins y las operaciones VASP de Yellow Card en Zimbabue. Supervisa el monitoreo de transacciones, la relación con los reguladores, la ejecución del programa AML y los informes a la FIU.

ZWZimbabueRemotoTiempo completoJuniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Descripción

  • Lidera el cumplimiento local en materia de AML y ejerce como responsable de reportes de operaciones sospechosas para Yellow Card Zimbabwe.
  • Aporta experiencia local sobre la legislación AML de Zimbabue y las expectativas de supervisión.
  • Brinda apoyo diario en materia de cumplimiento en un entorno operativo de gran volumen.
  • Asesora al MLRO del grupo sobre las obligaciones AML de Zimbabue, las expectativas del GAFI y ESAAMLG, y los requisitos aplicables a los VASP.
  • Convierte los cambios normativos en directrices prácticas para los equipos de producto, operaciones, atención al cliente y dirección.
  • Establece relaciones de trabajo con la FIU, el Banco de la Reserva de Zimbabue, la Comisión de Bolsa y Valores de Zimbabue, socios bancarios y de pagos, y otras partes interesadas.
  • Actúa como contacto local de cumplimiento para registros, renovaciones, informes, inspecciones y solicitudes de información.
  • Ayuda a diseñar, implementar y mejorar el programa AML, incluidas sus políticas, procedimientos, evaluación de riesgos y metodología de clasificación del riesgo de clientes.
  • Garantiza que los controles aborden la diligencia debida sobre clientes, la titularidad real, la conservación de registros, el monitoreo continuo y los informes internos.
  • Revisa y resuelve un gran volumen de alertas de monitoreo de transacciones.
  • Realiza diligencia debida reforzada sobre clientes y contrapartes de alto riesgo, así como sobre transacciones en moneda fiduciaria y activos digitales.
  • Utiliza análisis on-chain para evaluar el origen de los fondos y del patrimonio.
  • Prepara y respalda informes de transacciones sospechosas para la FIU.
  • Apoya la incorporación de clientes y las revisiones periódicas relacionadas con KYB, titularidad real y requisitos relativos a PEP.
  • Realiza controles con listas de sanciones y PEP de la ONU, OFAC, la UE y el ámbito local.
  • Implementa y gestiona procesos de la Travel Rule, incluida la diligencia debida sobre VASP contrapartes y los flujos de trabajo para compartir información.
  • Imparte formación sobre AML, sanciones y riesgos específicos de las criptomonedas.
  • Apoya la elaboración de informes para reguladores, auditores, el Consejo de Administración y los comités pertinentes.
  • Sigue la evolución normativa y de supervisión y evalúa su impacto en el negocio.
  • Mantiene información de gestión e indicadores que demuestren la eficacia del programa AML.

Requisitos

  • Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
  • De uno a tres años de experiencia práctica en AML, delitos financieros o cumplimiento en un banco, institución financiera, proveedor de pagos, empresa de remesas o fintech regulada en Zimbabue o una jurisdicción comparable.
  • Sólido conocimiento práctico de las leyes y regulaciones AML de Zimbabue, incluida la Ley de Blanqueo de Capitales y Productos del Delito, el régimen de registro de VASP, las obligaciones de reporte ante la FIU y los estándares del GAFI aplicados en Zimbabue.
  • Experiencia directa con criptomonedas o activos digitales.
  • Comprensión de los riesgos específicos de los VASP, el análisis de blockchain, el control de wallets y la implementación de la Travel Rule.
  • Se requiere la certificación Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) de ACAMS.
  • Dominio del inglés hablado y escrito a nivel profesional.
  • Residencia en Zimbabue y autorización para trabajar allí.
  • Se valorarán certificaciones adicionales como CCAS, CCI, CFCS o equivalentes.
  • Se valorarán cursos o talleres de AML impartidos por la FIU, el Banco de la Reserva de Zimbabue o ESAAMLG.
  • Se valorará la experiencia de trabajo con bancos, proveedores de pagos o reguladores de Zimbabue, incluida la interacción directa con la FIU.
  • Se valorará el conocimiento de Chainalysis, TRM Labs o Elliptic.
  • Se valorará el conocimiento de shona o ndebele.
  • Se valorará la experiencia en pagos transfronterizos y servicios financieros en mercados emergentes.

Beneficios

  • Remuneración competitiva.
  • Cobertura médica significativa.
  • Opciones sobre acciones para todos los empleados a tiempo completo.
  • Entorno de trabajo totalmente remoto.
  • Recursos de aprendizaje y desarrollo, apoyo y autonomía.
  • Servicios de apoyo a la salud mental.
  • Equipo global, diverso y multicultural.
  • Apoyo al desarrollo profesional.
  • Apoyo para la formación continua y la renovación de certificaciones.
  • Mentoría directa del MLRO del grupo.
  • Exposición a la alta dirección y a partes interesadas externas.

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