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Yellow Card App
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51 – 200 Employés
FinanceFintechPaiements
Yellow Card App est une entreprise panafricaine de fintech qui développe des infrastructures de paiement et de stablecoins pour les entreprises. Présente dans 20 pays africains, elle propose une plateforme agréée permettant de convertir des monnaies locales en stablecoins, notamment USDT, USDC et PYUSD, et inversement. Les entreprises peuvent utiliser son API de paiement et son widget pour effectuer des transactions et des paiements transfrontaliers ; l’intégration de l’argent mobile contribue à relier les actifs numériques aux systèmes financiers locaux.
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Offres de l’entreprise

Responsable de la conformité AML, Zimbabwe (télétravail)

Pilotez la conformité AML locale pour l’infrastructure de stablecoins et les activités VASP de Yellow Card au Zimbabwe. Supervisez le suivi des transactions, les relations avec les autorités, le déploiement du programme AML et les déclarations à la FIU.

ZWZimbabweÀ distanceTemps pleinJuniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Pilotez la conformité AML locale et exercez la fonction de responsable des déclarations de soupçon pour Yellow Card Zimbabwe.
  • Apportez une expertise locale sur la législation AML zimbabwéenne et les attentes en matière de supervision.
  • Fournissez un soutien quotidien en conformité dans un environnement opérationnel à fort volume.
  • Conseiller le MLRO du groupe sur les obligations AML du Zimbabwe, les attentes du GAFI et de l’ESAAMLG, ainsi que les exigences applicables aux VASP.
  • Traduisez les évolutions réglementaires en recommandations pratiques pour les équipes produit, opérations, relation client et direction.
  • Établissez des relations de travail avec la FIU, la Banque de réserve du Zimbabwe, la Commission des valeurs mobilières du Zimbabwe, les partenaires bancaires et de paiement, ainsi que d’autres parties prenantes.
  • Soyez le contact local chargé de la conformité pour les enregistrements, renouvellements, déclarations, inspections et demandes d’information.
  • Contribuez à la conception, à la mise en œuvre et à l’amélioration du programme AML, notamment de ses politiques, procédures, évaluations des risques et méthode de classification du risque client.
  • Veillez à ce que les contrôles couvrent la vigilance à l’égard des clients, les bénéficiaires effectifs, la tenue des registres, le suivi continu et les déclarations internes.
  • Examinez et traitez un volume élevé d’alertes de surveillance des transactions.
  • Menez des vérifications renforcées sur les clients et contreparties à haut risque, ainsi que sur les transactions en monnaie fiduciaire et en actifs numériques.
  • Utilisez l’analyse on-chain pour évaluer l’origine des fonds et du patrimoine.
  • Préparez et soutenez les déclarations d’opérations suspectes à la FIU.
  • Contribuez à l’intégration des clients et aux examens périodiques portant sur le KYB, les bénéficiaires effectifs et les exigences relatives aux PEP.
  • Effectuez des contrôles au regard des listes de sanctions et de PEP de l’ONU, de l’OFAC, de l’UE et des autorités locales.
  • Mettez en place et gérez les processus liés à la Travel Rule, y compris la vérification des VASP contreparties et les procédures de partage d’informations.
  • Dispensez des formations sur l’AML, les sanctions et les risques propres aux cryptomonnaies.
  • Contribuez aux déclarations destinées aux autorités de réglementation, aux auditeurs, au conseil d’administration et aux comités concernés.
  • Suivez les évolutions réglementaires et prudentielles et évaluez leurs conséquences pour l’activité.
  • Tenez à jour les informations de gestion et les indicateurs attestant de l’efficacité du programme AML.

Exigences

  • Diplôme de premier cycle en droit, finance, comptabilité, économie, gestion ou dans un domaine connexe.
  • Un à trois ans d’expérience pratique en AML, criminalité financière ou conformité au sein d’une banque, d’un établissement financier, d’un prestataire de paiement, d’une société de transfert de fonds ou d’une fintech réglementée au Zimbabwe ou dans une juridiction comparable.
  • Bonne connaissance pratique des lois et réglementations AML du Zimbabwe, notamment de la loi sur le blanchiment de capitaux et les produits du crime, du régime d’enregistrement des VASP, des obligations de déclaration à la FIU et des normes du GAFI appliquées au Zimbabwe.
  • Expérience directe des cryptomonnaies ou des actifs numériques.
  • Compréhension des risques propres aux VASP, de l’analyse de blockchain, du filtrage des portefeuilles et de la mise en œuvre de la Travel Rule.
  • La certification Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) de l’ACAMS est obligatoire.
  • Maîtrise professionnelle de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
  • Résider au Zimbabwe et être autorisé à y travailler.
  • Des certifications supplémentaires telles que CCAS, CCI, CFCS ou équivalentes sont un atout.
  • Une formation ou des ateliers AML liés à la FIU, à la Banque de réserve du Zimbabwe ou à l’ESAAMLG sont un atout.
  • Une expérience auprès de banques, de prestataires de paiement ou d’autorités de réglementation zimbabwéennes, y compris des échanges directs avec la FIU, est un atout.
  • La connaissance de Chainalysis, TRM Labs ou Elliptic est un atout.
  • La connaissance du shona et/ou du ndebele est un atout.
  • Une expérience des paiements transfrontaliers et des services financiers sur les marchés émergents est un atout.

Avantages

  • Rémunération compétitive.
  • Couverture santé significative.
  • Options sur actions pour toutes les personnes employées à temps plein.
  • Environnement de travail entièrement à distance.
  • Ressources, soutien et autonomie pour l’apprentissage et le développement.
  • Services de soutien en santé mentale.
  • Une équipe internationale, diverse et multiculturelle.
  • Soutien au développement professionnel.
  • Soutien à la formation continue et au renouvellement des certifications.
  • Mentorat direct par le MLRO du groupe.
  • Exposition à la direction générale et aux parties prenantes externes.

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