反金融犯罪专员（法国市场）
审核 Qonto 法国市场的可疑活动调查与报告，并加强反洗钱监测和控制措施。 通过质量审查、新兴风险分析和项目工作，改进流程并支持金融犯罪团队。
描述
- 在向 Tracfin 报送前，审核并验证 AFC 团队编写的强化调查材料。
- 编写并验证提交给 Tracfin 的可疑活动报告，包括涉及网络犯罪或税务欺诈的复杂案件。
- 回应主管机关的复杂请求。
- 系统性地审查第二道防线工作的质量，并不定期审查第一道防线的反洗钱和欺诈警报。
- 识别复杂风险情景及交易监控和客户风险评估中的新兴趋势。
- 维护并更新调查流程。
- 从头到尾牵头改进项目，包括人工智能和网络分析相关工作。
- 为初级同事提供指导和支持。
- 向反洗钱和欺诈团队反馈工作方法并分享专业知识。
任职要求
- 法语流利，拼写、语法和句法能力出色。
- 英语流利。
- 拥有两至三年第二道防线反金融犯罪合规经验。
- 具备编写强化调查材料和可疑活动报告的经验。
- 分析严谨，注重细节。
- 能够将复杂信息整理成清晰、可供监管机构审阅的报告。
- 能够以建设性的方式审视并质疑同事的工作。
- 积极主动，能预判需求、提出问题并建议改进措施。
- 对人工智能和自动化抱有好奇心，并能负责任地使用相关工具。
- 有兴趣在税务欺诈、腐败或欺诈领域深入积累专业知识。
- 法学硕士学位优先。
福利待遇
- 可无限使用领先的人工智能工具。
- 每周团队会议和定期一对一沟通，支持个人发展。
- 可通过项目和专业方向选择参与塑造工作，并实现职业成长。
- 协作氛围良好，同事乐于提供支持。
- 可使用内部后台工具和 Slack。
- 候选人信息可能会保留在人才库中，最长两年。