Qonto es una empresa europea de tecnología financiera que presta servicios a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos mediante una plataforma integrada de gestión financiera empresarial. Sus productos reúnen la banca diaria, la financiación empresarial, la contabilidad y la gestión de gastos para simplificar las operaciones financieras. Fundada en 2017 por Alexandre Prot y Steve Anavi, Qonto presta servicio a más de 300.000 empresas y cuenta con un equipo de alrededor de 900 empleados. Trabajar en Qonto ofrece la oportunidad de contribuir a un producto de servicios financieros B2B diseñado para responder a las necesidades prácticas de las empresas en crecimiento.
Especialista en prevención de delitos financieros, mercado francés
Revisa investigaciones y reportes franceses sobre actividades sospechosas para Qonto y refuerza la detección y los controles contra el blanqueo de capitales. Mejora los procedimientos y apoya a los equipos de delitos financieros mediante revisiones de calidad, análisis de riesgos emergentes y proyectos.
Descripción
- Revisa y valida las investigaciones reforzadas preparadas por el equipo AFC antes de que se comuniquen a Tracfin.
- Prepara y valida informes de operaciones sospechosas para Tracfin, incluidos casos complejos relacionados con redes o fraude fiscal.
- Responde a solicitudes complejas de las autoridades.
- Realiza revisiones sistemáticas de calidad del trabajo de segunda línea y, ocasionalmente, revisiones de alertas de AML y fraude de primera línea.
- Identifica escenarios de riesgo complejos y tendencias emergentes para el monitoreo de transacciones y las evaluaciones de riesgo de clientes.
- Mantiene y actualiza los procedimientos de investigación.
- Lidera proyectos de mejora de principio a fin, incluidos los relacionados con IA y análisis de redes.
- Actúa como referente para colegas júnior.
- Ofrece comentarios sobre metodología y comparte conocimientos con los equipos de AML y fraude.
Requisitos
- Dominio fluido del francés y excelente redacción, ortografía, gramática y sintaxis.
- Dominio fluido del inglés.
- De dos a tres años de experiencia en cumplimiento de prevención de delitos financieros en segunda línea.
- Experiencia preparando investigaciones reforzadas e informes de operaciones sospechosas.
- Enfoque analítico riguroso y atención al detalle.
- Capacidad para convertir información compleja en informes claros listos para los reguladores.
- Capacidad para cuestionar de forma constructiva el trabajo de colegas.
- Actitud proactiva para anticipar necesidades, plantear problemas y proponer mejoras.
- Curiosidad por la IA y la automatización, junto con un uso responsable de estas herramientas.
- Interés en desarrollar conocimientos especializados sobre fraude fiscal, corrupción o fraude.
- Se valorará un máster en Derecho.
Beneficios
- Acceso ilimitado a herramientas de IA líderes.
- Reuniones semanales de equipo y reuniones individuales periódicas para apoyar el desarrollo profesional.
- Oportunidades para influir en el trabajo y crecer profesionalmente mediante proyectos y especialización.
- Cultura colaborativa y apoyo de los compañeros.
- Acceso a herramientas internas de back office y a Slack.
- La información de la candidatura puede conservarse en la base de candidatos durante un máximo de dos años.