Qonto — европейская финтех-компания, которая предлагает малому и среднему бизнесу, а также фрилансерам интегрированную платформу для управления финансами. Ее продукты объединяют повседневные банковские услуги, финансирование бизнеса, бухгалтерский учет и управление расходами, помогая упростить финансовые операции. Компания основана в 2017 году Александром Про и Стивом Анави. Qonto обслуживает более 300 000 компаний, а ее команда насчитывает около 900 сотрудников. Работа в Qonto дает возможность участвовать в создании B2B-продукта в сфере финансовых услуг, разработанного с учетом практических потребностей растущего бизнеса.
Специалист по борьбе с финансовыми преступлениями — французский рынок
Проверяйте расследования подозрительной активности и отчёты для Qonto во Франции, совершенствуйте выявление отмывания денег и соответствующие меры контроля. Улучшайте процедуры и поддерживайте команды по борьбе с финансовыми преступлениями, проводя проверки качества, анализируя новые риски и участвуя в проектах.
Описание
- Проверяйте и подтверждайте результаты углублённых расследований, подготовленных командой AFC, до их передачи в Tracfin.
- Готовьте и проверяйте сообщения о подозрительной активности для Tracfin, в том числе по сложным делам, связанным с сетями или налоговым мошенничеством.
- Отвечайте на сложные запросы органов власти.
- Систематически проверяйте качество работы второй линии, а также время от времени — оповещения первой линии по вопросам ПОД и мошенничества.
- Выявляйте сложные сценарии риска и новые тенденции для мониторинга транзакций и оценки рисков клиентов.
- Поддерживайте и обновляйте процедуры расследований.
- Руководите проектами по улучшению от начала до конца, включая работу с ИИ и сетевым анализом.
- Будьте точкой опоры для младших коллег.
- Предоставляйте командам по ПОД и борьбе с мошенничеством обратную связь о методологии и делитесь опытом.
Требования
- Свободное владение французским языком и отличная письменная грамотность, включая орфографию, грамматику и синтаксис.
- Свободное владение английским языком.
- От двух до трёх лет опыта работы во второй линии контроля соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями.
- Опыт подготовки углублённых расследований и сообщений о подозрительной активности.
- Тщательный подход к анализу и внимание к деталям.
- Умение преобразовывать сложную информацию в понятные отчёты, готовые для представления регулирующим органам.
- Умение конструктивно анализировать работу коллег и задавать вопросы по существу.
- Проактивность: способность предвидеть потребности, поднимать важные вопросы и предлагать улучшения.
- Интерес к ИИ и автоматизации в сочетании с ответственным использованием этих инструментов.
- Интерес к развитию экспертизы в области налогового мошенничества, коррупции или мошенничества.
- Степень магистра в области права будет преимуществом.
Преимущества
- Неограниченный доступ к ведущим инструментам ИИ.
- Еженедельные встречи команды и регулярные встречи один на один для поддержки профессионального развития.
- Возможность влиять на свою работу и расти профессионально благодаря проектам и специализации.
- Командная культура сотрудничества и поддержка коллег.
- Доступ к внутренним инструментам бэк-офиса и Slack.
- Информация кандидата может храниться в базе кандидатов до двух лет.