Qonto là một công ty công nghệ tài chính của châu Âu, cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng người làm việc tự do một nền tảng tài chính doanh nghiệp tích hợp. Các sản phẩm của Qonto kết hợp ngân hàng hằng ngày, tài chính doanh nghiệp, kế toán và quản lý chi tiêu nhằm đơn giản hóa hoạt động tài chính. Được Alexandre Prot và Steve Anavi thành lập vào năm 2017, Qonto đang phục vụ hơn 300.000 công ty và có đội ngũ khoảng 900 nhân viên. Làm việc tại Qonto mang đến cơ hội đóng góp cho một sản phẩm dịch vụ tài chính B2B được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp đang phát triển.
Chuyên viên phòng chống tội phạm tài chính, thị trường Pháp
Rà soát các cuộc điều tra và báo cáo về hoạt động đáng ngờ tại Pháp cho Qonto, đồng thời tăng cường khả năng phát hiện và kiểm soát rửa tiền. Cải thiện quy trình và hỗ trợ các nhóm phòng chống tội phạm tài chính thông qua rà soát chất lượng, phân tích rủi ro mới nổi và thực hiện dự án.
Mô tả
- Rà soát và xác nhận các cuộc điều tra chuyên sâu do nhóm AFC thực hiện trước khi báo cáo cho Tracfin.
- Chuẩn bị và xác nhận các báo cáo hoạt động đáng ngờ gửi Tracfin, bao gồm những vụ việc phức tạp liên quan đến mạng lưới hoặc gian lận thuế.
- Phản hồi các yêu cầu phức tạp từ cơ quan chức năng.
- Thực hiện rà soát chất lượng có hệ thống đối với công việc của tuyến phòng thủ thứ hai và đôi khi rà soát các cảnh báo AML và gian lận của tuyến phòng thủ thứ nhất.
- Xác định các tình huống rủi ro phức tạp và xu hướng mới nổi phục vụ giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro khách hàng.
- Duy trì và cập nhật quy trình điều tra.
- Dẫn dắt các dự án cải tiến từ đầu đến cuối, bao gồm các công việc về AI và phân tích mạng lưới.
- Là người tham khảo và hỗ trợ cho các đồng nghiệp mới vào nghề.
- Góp ý về phương pháp làm việc cho các nhóm AML và gian lận, đồng thời chia sẻ chuyên môn.
Yêu cầu
- Thành thạo tiếng Pháp, có kỹ năng viết xuất sắc về chính tả, ngữ pháp và cú pháp.
- Thành thạo tiếng Anh.
- Có từ hai đến ba năm kinh nghiệm về tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính ở tuyến phòng thủ thứ hai.
- Có kinh nghiệm chuẩn bị các cuộc điều tra chuyên sâu và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
- Làm việc nghiêm túc, chú trọng phân tích chi tiết.
- Có khả năng chuyển hóa thông tin phức tạp thành báo cáo rõ ràng, sẵn sàng trình cơ quan quản lý.
- Có khả năng góp ý phản biện một cách xây dựng đối với công việc của đồng nghiệp.
- Chủ động dự đoán nhu cầu, nêu vấn đề và đề xuất cải tiến.
- Quan tâm đến AI và tự động hóa, đồng thời sử dụng các công cụ này một cách có trách nhiệm.
- Mong muốn phát triển chuyên môn về gian lận thuế, tham nhũng hoặc gian lận.
- Bằng thạc sĩ luật là một lợi thế.
Phúc lợi
- Quyền truy cập không giới hạn vào các công cụ AI hàng đầu.
- Họp nhóm hằng tuần và các buổi trao đổi riêng thường xuyên để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.
- Cơ hội định hình công việc và phát triển chuyên môn thông qua các dự án và lĩnh vực chuyên sâu.
- Văn hóa hợp tác, có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp.
- Quyền truy cập các công cụ nội bộ dành cho bộ phận hỗ trợ và Slack.
- Thông tin ứng viên có thể được lưu trong danh sách ứng viên tiềm năng tối đa hai năm.