Qonto je európska fintechová spoločnosť, ktorá poskytuje malým a stredným podnikom a freelancerom integrovanú platformu na správu podnikových financií. Jej produkty spájajú každodenné bankovníctvo, podnikateľské financovanie, účtovníctvo a správu výdavkov s cieľom zjednodušiť finančné operácie. Spoločnosť Qonto založili v roku 2017 Alexandre Prot a Steve Anavi. Podporuje viac ako 300 000 spoločností a má približne 900 zamestnancov. Práca v spoločnosti Qonto ponúka príležitosť podieľať sa na vývoji B2B finančných služieb navrhnutých podľa praktických potrieb rastúcich podnikov.
Špecialista na boj proti finančnej kriminalite pre francúzsky trh
Posudzujte vyšetrovania podozrivých aktivít vo Francúzsku a hlásenia pre Qonto a posilňujte odhaľovanie prania špinavých peňazí aj súvisiace kontroly. Zlepšujte postupy a podporujte tímy pre finančnú kriminalitu prostredníctvom kontroly kvality, analýzy nových rizík a projektovej práce.
Popis
- Posudzovať a overovať rozšírené vyšetrovania pripravené tímom AFC pred ich nahlásením úradu Tracfin.
- Pripravovať a overovať hlásenia podozrivých aktivít pre Tracfin vrátane zložitých prípadov týkajúcich sa sietí alebo daňových podvodov.
- Odpovedať na zložité požiadavky orgánov.
- Vykonávať systematické kontroly kvality práce druhej línie a príležitostné kontroly AML a protifraudových upozornení prvej línie.
- Identifikovať zložité rizikové scenáre a nové trendy pre monitorovanie transakcií a hodnotenie rizika zákazníkov.
- Udržiavať a aktualizovať postupy vyšetrovania.
- Viesť projekty zlepšovania od začiatku do konca vrátane práce s umelou inteligenciou a analýzou sietí.
- Byť oporným bodom pre mladších kolegov.
- Poskytovať tímom AML a protifraudovej ochrany spätnú väzbu k metodike a zdieľať odborné znalosti.
Požiadavky
- Plynulá francúzština a výborné písomné vyjadrovanie z hľadiska pravopisu, gramatiky a syntaxe.
- Plynulá angličtina.
- Dva až tri roky skúseností s dodržiavaním predpisov proti finančnej kriminalite v druhej línii.
- Skúsenosti s prípravou rozšírených vyšetrovaní a hlásení podozrivých aktivít.
- Dôsledný a na detaily zameraný prístup k analýze.
- Schopnosť pretaviť zložité informácie do zrozumiteľných hlásení pripravených pre regulačné orgány.
- Schopnosť konštruktívne posudzovať prácu kolegov a upozorňovať na nedostatky.
- Proaktívny prístup pri predvídaní potrieb, upozorňovaní na problémy a navrhovaní zlepšení.
- Zvedavosť v oblasti umelej inteligencie a automatizácie a zodpovedné používanie týchto nástrojov.
- Záujem prehlbovať si odborné znalosti v oblasti daňových podvodov, korupcie alebo podvodov.
- Výhodou je magisterské vzdelanie v odbore právo.
Benefity
- Neobmedzený prístup k popredným nástrojom umelej inteligencie.
- Tímové stretnutia každý týždeň a pravidelné individuálne rozhovory na podporu rozvoja.
- Možnosť formovať svoju prácu a profesionálne rásť prostredníctvom projektov a špecializácie.
- Kolegiálna kultúra a podpora od kolegov.
- Prístup k interným nástrojom back office a Slacku.
- Informácie o kandidátovi môžu byť uchovávané v databáze kandidátov až dva roky.