Qonto е европейска финтех компания, която предоставя на малки и средни предприятия и фрийлансъри интегрирана платформа за управление на бизнес финансите. Нейните продукти обединяват ежедневното банкиране, бизнес финансирането, счетоводството и управлението на разходите, за да улеснят финансовите операции. Qonto е основана през 2017 г. от Alexandre Prot и Steve Anavi. Компанията обслужва повече от 300 000 фирми и има екип от около 900 служители. Работата в Qonto предлага възможност да допринасяте за B2B финансов продукт, създаден с оглед на практическите нужди на разрастващите се предприятия.
Специалист по борба с финансовите престъпления за френския пазар
Преглеждайте разследвания на съмнителни дейности във Франция и доклади за Qonto и подобрявайте откриването на пране на пари и свързаните контроли. Усъвършенствайте процедурите и подкрепяйте екипите за финансови престъпления чрез проверки на качеството, анализ на нововъзникващи рискове и работа по проекти.
Описание
- Преглеждане и потвърждаване на задълбочени разследвания, изготвени от екипа AFC, преди да бъдат докладвани на Tracfin.
- Изготвяне и потвърждаване на доклади до Tracfin за съмнителни дейности, включително сложни случаи, свързани с мрежи или данъчни измами.
- Отговаряне на сложни запитвания от органите.
- Извършване на системни проверки на качеството на работата на втора линия и периодични прегледи на AML сигнали и сигнали за измами от първа линия.
- Идентифициране на сложни рискови сценарии и нововъзникващи тенденции за наблюдение на транзакциите и оценка на риска на клиентите.
- Поддържане и актуализиране на процедурите за разследване.
- Ръководене на проекти за подобрение от начало до край, включително работа по изкуствен интелект и анализ на мрежи.
- Да бъдете опора за по-младите колеги.
- Предоставяне на обратна връзка за методологията на AML екипите и екипите за борба с измамите и споделяне на експертен опит.
Изисквания
- Свободно владеене на френски език и отлично писмено изразяване по отношение на правопис, граматика и синтаксис.
- Свободно владеене на английски език.
- Две до три години опит в съответствието с изискванията за борба с финансовите престъпления във втора линия.
- Опит в подготовката на задълбочени разследвания и доклади за съмнителни дейности.
- Системен и ориентиран към детайлите аналитичен подход.
- Умение за превръщане на сложна информация в ясни доклади, готови за регулаторните органи.
- Умение за конструктивно оспорване на работата на колеги.
- Проактивност при предвиждането на нужди, повдигането на въпроси и предлагането на подобрения.
- Интерес към изкуствения интелект и автоматизацията, съчетан с отговорно използване на тези инструменти.
- Интерес към задълбочаване на експертизата в областта на данъчните измами, корупцията или измамите.
- Магистърска степен по право е предимство.
Придобивки
- Неограничен достъп до водещи инструменти с изкуствен интелект.
- Ежеседмични екипни срещи и редовни индивидуални срещи в подкрепа на развитието.
- Възможност да оформяте работата си и да се развивате професионално чрез проекти и специализация.
- Култура на сътрудничество и подкрепа от колегите.
- Достъп до вътрешни back-office инструменти и Slack.
- Информацията за кандидатите може да се съхранява в базата с кандидати до две години.