A Qonto é uma empresa europeia de tecnologia financeira que atende pequenas e médias empresas e profissionais autônomos por meio de uma plataforma integrada de gestão financeira empresarial. Seus produtos reúnem serviços bancários do dia a dia, financiamento empresarial, contabilidade e gestão de despesas para simplificar as operações financeiras. Fundada em 2017 por Alexandre Prot e Steve Anavi, a Qonto atende mais de 300.000 empresas e conta com uma equipe de aproximadamente 900 funcionários. Trabalhar na Qonto oferece a oportunidade de contribuir para um produto de serviços financeiros B2B desenvolvido para atender às necessidades práticas de empresas em crescimento.
Especialista em prevenção a crimes financeiros, mercado francês
Analisa investigações e relatórios franceses sobre atividades suspeitas para a Qonto e reforça a detecção e os controles contra a lavagem de dinheiro. Aprimora procedimentos e apoia as equipes de crimes financeiros com revisões de qualidade, análise de riscos emergentes e projetos.
Descrição
- Analisa e valida investigações aprofundadas preparadas pela equipe de AFC antes de serem comunicadas à Tracfin.
- Prepara e valida comunicações de operações suspeitas para a Tracfin, incluindo casos complexos envolvendo redes ou fraude fiscal.
- Responde a solicitações complexas das autoridades.
- Realiza revisões sistemáticas de qualidade do trabalho de segunda linha e, ocasionalmente, revisões de alertas de AML e fraude da primeira linha.
- Identifica cenários de risco complexos e tendências emergentes para o monitoramento de transações e as avaliações de risco de clientes.
- Mantém e atualiza os procedimentos de investigação.
- Lidera projetos de melhoria do início ao fim, incluindo iniciativas de IA e análise de redes.
- Atua como referência para colegas em início de carreira.
- Dá feedback sobre metodologia e compartilha conhecimentos com as equipes de AML e fraude.
Requisitos
- Fluência em francês e excelente domínio de ortografia, gramática e sintaxe na escrita.
- Fluência em inglês.
- De dois a três anos de experiência em compliance de prevenção a crimes financeiros na segunda linha.
- Experiência na elaboração de investigações aprofundadas e comunicações de operações suspeitas.
- Abordagem analítica rigorosa e atenção aos detalhes.
- Capacidade de transformar informações complexas em relatórios claros, prontos para os órgãos reguladores.
- Capacidade de questionar o trabalho de colegas de forma construtiva.
- Postura proativa para antecipar necessidades, apontar questões e sugerir melhorias.
- Curiosidade sobre IA e automação, aliada ao uso responsável dessas ferramentas.
- Interesse em desenvolver conhecimentos especializados em fraude fiscal, corrupção ou fraude.
- Mestrado em Direito é um diferencial.
Benefícios
- Acesso ilimitado a ferramentas de IA de ponta.
- Reuniões semanais da equipe e reuniões individuais regulares para apoiar o desenvolvimento profissional.
- Oportunidades de influenciar o trabalho e crescer profissionalmente por meio de projetos e especialização.
- Cultura colaborativa com apoio dos colegas.
- Acesso a ferramentas internas de back office e ao Slack.
- As informações da candidatura podem ser mantidas no banco de talentos por até dois anos.