Qonto is een Europees fintechbedrijf dat kleine en middelgrote ondernemingen en freelancers ondersteunt met een geïntegreerd platform voor bedrijfsfinanciën. De producten brengen dagelijks bankieren, bedrijfsfinanciering, boekhouding en uitgavenbeheer samen om financiële processen te vereenvoudigen. Qonto werd in 2017 opgericht door Alexandre Prot en Steve Anavi, ondersteunt meer dan 300.000 bedrijven en heeft ongeveer 900 medewerkers. Werken bij Qonto biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan een B2B-financiële dienst die is ontwikkeld voor de praktische behoeften van groeiende bedrijven.
Medewerker bestrijding financiële criminaliteit – Franse markt
Beoordeel Franse onderzoeken naar verdachte activiteiten en meldingen voor Qonto en versterk de detectie van witwassen en de bijbehorende controles. Verbeter procedures en ondersteun teams tegen financiële criminaliteit met kwaliteitscontroles, analyses van nieuwe risico’s en projectwerk.
Beschrijving
- Beoordeel en valideer uitgebreide onderzoeken van het AFC-team voordat deze bij Tracfin worden gemeld.
- Stel meldingen van verdachte activiteiten voor Tracfin op en valideer ze, ook bij complexe zaken met netwerken of belastingfraude.
- Beantwoord complexe verzoeken van autoriteiten.
- Voer systematische kwaliteitscontroles uit op het werk van de tweede lijn en controleer af en toe AML- en fraudealerts van de eerste lijn.
- Breng complexe risicoscenario’s en nieuwe trends in kaart voor transactiemonitoring en klantbeoordelingen.
- Onderhoud en actualiseer onderzoeksprocedures.
- Leid verbeterprojecten van begin tot eind, waaronder projecten rond AI en netwerkanalyse.
- Wees een aanspreekpunt voor junior collega’s.
- Geef AML- en fraudeteams feedback over hun methoden en deel je expertise.
Vereisten
- Je beheerst het Frans vloeiend en schrijft uitstekend, met sterke spelling, grammatica en zinsbouw.
- Je beheerst het Engels vloeiend.
- Je hebt twee tot drie jaar ervaring met compliance rond de bestrijding van financiële criminaliteit in de tweede lijn.
- Je hebt ervaring met het opstellen van uitgebreide onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten.
- Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail in je analyses.
- Je kunt complexe informatie omzetten in heldere rapporten die klaar zijn voor toezichthouders.
- Je kunt het werk van collega’s op een constructieve manier kritisch beoordelen.
- Je anticipeert proactief op behoeften, kaart problemen aan en stelt verbeteringen voor.
- Je bent nieuwsgierig naar AI en automatisering en gebruikt deze hulpmiddelen verantwoord.
- Je wilt expertise opbouwen in belastingfraude, corruptie of fraude.
- Een masterdiploma in de rechten is een pré.
Voordelen
- Onbeperkte toegang tot toonaangevende AI-tools.
- Wekelijkse teamvergaderingen en regelmatige individuele gesprekken ter ondersteuning van je ontwikkeling.
- Mogelijkheden om het werk vorm te geven en je professioneel te ontwikkelen via projecten en specialisatie.
- Een samenwerkingsgerichte cultuur met steun van collega’s.
- Toegang tot interne backofficetools en Slack.
- Je sollicitatiegegevens kunnen maximaal twee jaar in de kandidatenpool worden bewaard.