Qonto ist ein europäisches Fintech-Unternehmen, das kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige mit einer integrierten Plattform für Unternehmensfinanzen unterstützt. Die Produkte verbinden alltägliche Bankgeschäfte, Unternehmensfinanzierung, Buchhaltung und Ausgabenverwaltung, um Finanzprozesse zu vereinfachen. Qonto wurde 2017 von Alexandre Prot und Steve Anavi gegründet, unterstützt mehr als 300.000 Unternehmen und beschäftigt rund 900 Mitarbeitende. Eine Tätigkeit bei Qonto bietet die Möglichkeit, an einem B2B-Finanzdienstleistungsprodukt mitzuwirken, das auf die praktischen Bedürfnisse wachsender Unternehmen ausgerichtet ist.
Beauftragte:r für Finanzkriminalitätsbekämpfung – französischer Markt
Prüfe französische Untersuchungen zu verdächtigen Aktivitäten und Meldungen für Qonto und verbessere die Erkennung von Geldwäsche sowie die zugehörigen Kontrollen. Optimiere Verfahren und unterstütze Teams zur Finanzkriminalitätsbekämpfung durch Qualitätsprüfungen, Analysen neuer Risiken und Projektarbeit.
Beschreibung
- Prüfe und validiere vertiefte Untersuchungen des AFC-Teams, bevor diese an Tracfin gemeldet werden.
- Erstelle und validiere Verdachtsmeldungen für Tracfin, auch zu komplexen Fällen mit Netzwerken oder Steuerbetrug.
- Beantworte komplexe Anfragen von Behörden.
- Führe systematische Qualitätsprüfungen der Arbeit der zweiten Verteidigungslinie sowie gelegentliche Prüfungen von AML- und Betrugswarnungen der ersten Linie durch.
- Erkenne komplexe Risikoszenarien und neue Trends für die Transaktionsüberwachung und die Bewertung von Kundenrisiken.
- Pflege und aktualisiere Untersuchungsverfahren.
- Leite Verbesserungsprojekte von Anfang bis Ende, auch zu KI und Netzwerkanalyse.
- Sei eine Ansprechperson für jüngere Kolleg:innen.
- Gib den AML- und Betrugsteams methodisches Feedback und teile dein Fachwissen.
Anforderungen
- Du verfügst über fließende Französischkenntnisse und ausgezeichnete schriftliche Fähigkeiten in Rechtschreibung, Grammatik und Syntax.
- Du sprichst fließend Englisch.
- Du hast zwei bis drei Jahre Erfahrung in der Compliance zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in der zweiten Verteidigungslinie.
- Du hast Erfahrung mit der Erstellung vertiefter Untersuchungen und Verdachtsmeldungen.
- Du arbeitest sorgfältig und analysierst mit Blick fürs Detail.
- Du kannst komplexe Informationen in klare, für Aufsichtsbehörden geeignete Berichte überführen.
- Du kannst die Arbeit von Kolleg:innen konstruktiv hinterfragen.
- Du erkennst Bedürfnisse vorausschauend, sprichst Probleme an und schlägst Verbesserungen vor.
- Du interessierst dich für KI und Automatisierung und setzt diese Werkzeuge verantwortungsvoll ein.
- Du möchtest Fachwissen zu Steuerbetrug, Korruption oder Betrug aufbauen.
- Ein Masterabschluss in Rechtswissenschaften ist von Vorteil.
Zusatzleistungen
- Unbegrenzter Zugang zu führenden KI-Werkzeugen.
- Wöchentliche Teamtreffen und regelmäßige Einzelgespräche zur Unterstützung deiner Entwicklung.
- Möglichkeiten, die Arbeit mitzugestalten und dich durch Projekte und Spezialisierung fachlich weiterzuentwickeln.
- Eine kooperative Kultur und Unterstützung durch Kolleg:innen.
- Zugang zu internen Backoffice-Tools und Slack.
- Deine Bewerbungsdaten können bis zu zwei Jahre im Bewerberpool aufbewahrt werden.