Qonto هي شركة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، تقدّم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة وللعاملين لحسابهم الخاص من خلال منصة متكاملة للتمويل وإدارة الأعمال. تجمع منتجاتها بين الخدمات المصرفية اليومية، وتمويل الأعمال، ومسك الدفاتر، وإدارة الإنفاق لتبسيط العمليات المالية. تأسست الشركة عام 2017 على يد ألكسندر برو وستيف أنافي، وتدعم أكثر من 300,000 شركة، ويضم فريقها نحو 900 موظف. يتيح العمل في Qonto فرصة المساهمة في تطوير منتج للخدمات المالية بين الشركات، صُمّم لتلبية الاحتياجات العملية للشركات النامية.
مسؤول مكافحة الجرائم المالية، السوق الفرنسية
راجع تحقيقات الأنشطة المشبوهة الفرنسية وتقاريرها لصالح Qonto، وعزّز رصد غسل الأموال والضوابط ذات الصلة. طوّر الإجراءات وادعم فرق الجرائم المالية عبر مراجعات الجودة وتحليل المخاطر الناشئة والعمل على المشاريع.
الوصف
- راجع التحقيقات المعمّقة التي يعدّها فريق مكافحة الجرائم المالية وتحقق منها قبل إبلاغ Tracfin بها.
- أعدّ تقارير الأنشطة المشبوهة المقدمة إلى Tracfin وتحقق منها، بما في ذلك الحالات المعقدة التي تنطوي على شبكات أو احتيال ضريبي.
- استجب للطلبات المعقدة الواردة من السلطات.
- أجرِ مراجعات منهجية لجودة أعمال خط الدفاع الثاني، ومراجعات عرضية لتنبيهات غسل الأموال والاحتيال في خط الدفاع الأول.
- حدّد سيناريوهات المخاطر المعقدة والاتجاهات الناشئة لأغراض مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء.
- حافظ على إجراءات التحقيق وحدّثها.
- قد مشروعات التحسين من بدايتها إلى نهايتها، بما في ذلك العمل على الذكاء الاصطناعي وتحليل الشبكات.
- كن مرجعًا للزملاء المبتدئين.
- قدّم لفرق غسل الأموال والاحتيال ملاحظات حول المنهجية وشارك خبرتك.
المتطلبات
- إجادة الفرنسية مع مهارات ممتازة في الكتابة والإملاء والقواعد والنحو.
- إجادة الإنجليزية.
- خبرة من سنتين إلى ثلاث سنوات في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية ضمن خط الدفاع الثاني.
- خبرة في إعداد التحقيقات المعمّقة وتقارير الأنشطة المشبوهة.
- نهج دقيق يولي اهتمامًا بالتفاصيل في التحليل.
- القدرة على تحويل المعلومات المعقدة إلى تقارير واضحة وجاهزة للجهات الرقابية.
- القدرة على مراجعة عمل الزملاء وتحدّيه بأسلوب بنّاء.
- المبادرة إلى استباق الاحتياجات وطرح المسائل واقتراح التحسينات.
- الفضول تجاه الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع استخدام هذه الأدوات بمسؤولية.
- الاهتمام بتطوير الخبرة في الاحتيال الضريبي أو الفساد أو الاحتيال.
- تُعدّ شهادة الماجستير في القانون ميزة إضافية.
المزايا
- إمكانية استخدام غير محدودة لأدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة.
- اجتماعات أسبوعية للفريق واجتماعات فردية منتظمة لدعم التطور.
- فرص للمساهمة في تشكيل أساليب العمل والنمو المهني عبر المشاريع والتخصص.
- ثقافة تعاونية ودعم من الزملاء.
- إمكانية الوصول إلى أدوات المكتب الخلفي الداخلية وSlack.
- قد تُحتفظ بمعلومات المرشح ضمن قاعدة المرشحين لمدة تصل إلى عامين.