Qonto è una società europea di tecnologia finanziaria che offre servizi a piccole e medie imprese e liberi professionisti attraverso una piattaforma integrata per la gestione delle finanze aziendali. I suoi prodotti riuniscono le attività bancarie quotidiane, i finanziamenti aziendali, la contabilità e la gestione delle spese per semplificare le operazioni finanziarie. Fondata nel 2017 da Alexandre Prot e Steve Anavi, Qonto supporta oltre 300.000 aziende e conta su un team di circa 900 dipendenti. Lavorare in Qonto offre l’opportunità di contribuire a un prodotto di servizi finanziari B2B progettato per rispondere alle esigenze concrete delle aziende in crescita.
Specialista nella lotta ai reati finanziari, mercato francese
Esamina indagini e segnalazioni francesi di attività sospette per Qonto e rafforza l’individuazione del riciclaggio di denaro e i relativi controlli. Migliora le procedure e supporta i team che contrastano i reati finanziari con verifiche di qualità, analisi dei rischi emergenti e progetti.
Descrizione
- Esamina e convalida le indagini approfondite preparate dal team AFC prima della segnalazione a Tracfin.
- Prepara e convalida le segnalazioni di operazioni sospette a Tracfin, inclusi casi complessi che coinvolgono reti o frode fiscale.
- Risponde alle richieste complesse delle autorità.
- Svolge verifiche sistematiche della qualità del lavoro di secondo livello e, occasionalmente, degli alert AML e frode di primo livello.
- Individua scenari di rischio complessi e nuove tendenze utili al monitoraggio delle transazioni e alle valutazioni del rischio cliente.
- Mantiene e aggiorna le procedure investigative.
- Guida progetti di miglioramento dall’inizio alla fine, compresi quelli sull’IA e sull’analisi delle reti.
- È un punto di riferimento per i colleghi junior.
- Fornisce feedback metodologico ai team AML e frode e condivide le proprie competenze.
Requisiti
- Ottima conoscenza del francese e eccellenti capacità di scrittura in ortografia, grammatica e sintassi.
- Ottima conoscenza dell’inglese.
- Da due a tre anni di esperienza in compliance e contrasto ai reati finanziari in seconda linea.
- Esperienza nella preparazione di indagini approfondite e segnalazioni di operazioni sospette.
- Approccio analitico rigoroso e attenzione ai dettagli.
- Capacità di trasformare informazioni complesse in report chiari, pronti per le autorità di regolamentazione.
- Capacità di mettere in discussione in modo costruttivo il lavoro dei colleghi.
- Proattività nell’anticipare le esigenze, sollevare questioni e proporre miglioramenti.
- Curiosità per l’IA e l’automazione, unite a un uso responsabile di questi strumenti.
- Interesse a sviluppare competenze in materia di frode fiscale, corruzione o frode.
- Laurea magistrale in giurisprudenza considerata un vantaggio.
Benefit
- Accesso illimitato ai principali strumenti di IA.
- Riunioni settimanali del team e incontri individuali regolari a supporto della crescita professionale.
- Possibilità di contribuire all’organizzazione del lavoro e crescere professionalmente attraverso progetti e specializzazione.
- Cultura collaborativa e sostegno dei colleghi.
- Accesso agli strumenti interni di back office e a Slack.
- Le informazioni dei candidati possono essere conservate nel bacino dei candidati per un massimo di due anni.