Qonto to europejska firma fintech obsługująca małe i średnie przedsiębiorstwa oraz freelancerów za pośrednictwem zintegrowanej platformy finansowej dla firm. Jej produkty łączą codzienną bankowość, finansowanie działalności, księgowość i zarządzanie wydatkami, upraszczając operacje finansowe. Firma została założona w 2017 roku przez Alexandre’a Prota i Steve’a Anaviego. Qonto obsługuje ponad 300 000 firm i zatrudnia około 900 osób. Praca w Qonto to możliwość współtworzenia produktu B2B z obszaru usług finansowych, zaprojektowanego z myślą o praktycznych potrzebach rozwijających się firm.
Specjalista ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej — rynek francuski
Weryfikuj dochodzenia dotyczące podejrzanej aktywności i raporty dla Qonto we Francji oraz doskonal wykrywanie prania pieniędzy i mechanizmy kontroli. Usprawniaj procedury i wspieraj zespoły ds. przestępczości finansowej poprzez kontrolę jakości, analizę nowych zagrożeń i udział w projektach.
Opis
- Weryfikuj i zatwierdzaj pogłębione dochodzenia przygotowane przez zespół AFC przed ich zgłoszeniem do Tracfin.
- Przygotowuj i zatwierdzaj zgłoszenia podejrzanej aktywności do Tracfin, w tym dotyczące złożonych spraw związanych z siatkami lub oszustwami podatkowymi.
- Odpowiadaj na złożone zapytania organów.
- Systematycznie kontroluj jakość pracy drugiej linii, a także okazjonalnie weryfikuj alerty pierwszej linii dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i oszustwom.
- Identyfikuj złożone scenariusze ryzyka i nowe trendy na potrzeby monitorowania transakcji oraz oceny ryzyka klientów.
- Utrzymuj i aktualizuj procedury dochodzeniowe.
- Prowadź projekty usprawniające od początku do końca, w tym prace nad AI i analizą sieci.
- Służ jako punkt odniesienia dla młodszych współpracowników.
- Przekazuj zespołom ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i oszustw informacje zwrotne na temat metodyki oraz dziel się wiedzą.
Wymagania
- Biegła znajomość francuskiego oraz doskonała znajomość pisowni, gramatyki i składni.
- Biegła znajomość angielskiego.
- Dwa do trzech lat doświadczenia w drugiej linii kontroli zgodności w obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej.
- Doświadczenie w przygotowywaniu pogłębionych dochodzeń i zgłoszeń podejrzanej aktywności.
- Skrupulatność i dbałość o szczegóły w analizie.
- Umiejętność przekształcania złożonych informacji w jasne raporty gotowe dla organów regulacyjnych.
- Umiejętność konstruktywnego kwestionowania pracy współpracowników.
- Proaktywność w przewidywaniu potrzeb, zgłaszaniu problemów i proponowaniu usprawnień.
- Zainteresowanie AI i automatyzacją połączone z odpowiedzialnym korzystaniem z tych narzędzi.
- Chęć rozwijania wiedzy specjalistycznej w zakresie oszustw podatkowych, korupcji lub oszustw.
- Atutem będzie tytuł magistra prawa.
Benefity
- Nieograniczony dostęp do wiodących narzędzi AI.
- Cotygodniowe spotkania zespołu i regularne spotkania indywidualne wspierające rozwój.
- Możliwość kształtowania swojej pracy i rozwoju zawodowego poprzez projekty oraz specjalizację.
- Kultura współpracy i wsparcie ze strony współpracowników.
- Dostęp do wewnętrznych narzędzi back-office i Slacka.
- Informacje o kandydacie mogą być przechowywane w bazie kandydatów przez okres do dwóch lat.