Qonto היא חברת פינטק אירופית המשרתת עסקים קטנים ובינוניים ועצמאים באמצעות פלטפורמה משולבת למימון עסקי. מוצרי החברה משלבים בנקאות יומיומית, מימון עסקי, הנהלת חשבונות וניהול הוצאות, כדי לפשט את התפעול הפיננסי. החברה נוסדה בשנת 2017 על ידי אלכסנדר פרו וסטיב אנאבי, תומכת ביותר מ-300,000 חברות ומעסיקה כ-900 עובדים. עבודה ב-Qonto מציעה הזדמנות לתרום למוצר שירותים פיננסיים לעסקים, שתוכנן עבור הצרכים המעשיים של חברות בצמיחה.
קצין/ת למאבק בפשיעה פיננסית, השוק הצרפתי
בדיקה של חקירות ודיווחים על פעילות חשודה בצרפת עבור Qonto, וחיזוק איתור הלבנת הון והבקרות בתחום. שיפור נהלים ותמיכה בצוותי פשיעה פיננסית באמצעות בקרות איכות, ניתוח סיכונים מתפתחים ועבודה על פרויקטים.
תיאור
- לבדוק ולאמת חקירות מעמיקות שהכין צוות AFC לפני דיווח עליהן ל-Tracfin.
- להכין ולאמת דיווחים על פעילות חשודה ל-Tracfin, לרבות מקרים מורכבים הכוללים רשתות או הונאת מס.
- להשיב לפניות מורכבות של רשויות.
- לבצע בקרות איכות שיטתיות של עבודת קו ההגנה השני, ולעיתים לבדוק התרעות הלבנת הון והונאה בקו ההגנה הראשון.
- לזהות תרחישי סיכון מורכבים ומגמות מתפתחות לצורך ניטור עסקאות והערכת סיכוני לקוחות.
- לתחזק ולעדכן את נהלי החקירה.
- להוביל פרויקטים לשיפור מתחילתם ועד סופם, לרבות עבודה בתחום הבינה המלאכותית וניתוח רשתות.
- לשמש כתובת מקצועית לעמיתים בתחילת דרכם.
- לתת לצוותי הלבנת ההון וההונאה משוב על המתודולוגיה ולשתף ידע מקצועי.
דרישות
- שליטה מלאה בצרפתית ויכולת כתיבה מצוינת מבחינת איות, דקדוק ותחביר.
- שליטה מלאה באנגלית.
- ניסיון של שנתיים עד שלוש שנים בציות למניעת פשיעה פיננסית בקו ההגנה השני.
- ניסיון בהכנת חקירות מעמיקות ודיווחים על פעילות חשודה.
- גישה קפדנית וממוקדת בפרטים לניתוח.
- יכולת להפוך מידע מורכב לדוחות ברורים המוכנים להגשה לרגולטורים.
- יכולת לאתגר את עבודת העמיתים באופן בונה.
- יוזמה בציפייה לצרכים, בהעלאת סוגיות ובהצעת שיפורים.
- סקרנות לגבי בינה מלאכותית ואוטומציה, לצד שימוש אחראי בכלים אלה.
- עניין בפיתוח מומחיות בהונאת מס, שחיתות או הונאה.
- תואר שני במשפטים הוא יתרון.
הטבות
- גישה בלתי מוגבלת לכלי בינה מלאכותית מובילים.
- פגישות צוות שבועיות ופגישות אישיות סדירות לתמיכה בהתפתחות.
- הזדמנויות להשפיע על אופן העבודה ולהתפתח מקצועית באמצעות פרויקטים והתמחות.
- תרבות שיתופית ותמיכה מצד עמיתים.
- גישה לכלי בק אופיס פנימיים ול-Slack.
- ייתכן שמידע על מועמדים יישמר במאגר המועמדים עד שנתיים.