Qonto adalah perusahaan fintech Eropa yang melayani usaha kecil dan menengah serta pekerja lepas melalui platform keuangan bisnis terintegrasi. Produk-produknya menggabungkan perbankan sehari-hari, pembiayaan bisnis, pembukuan, dan pengelolaan pengeluaran untuk menyederhanakan operasional keuangan. Didirikan pada 2017 oleh Alexandre Prot dan Steve Anavi, Qonto mendukung lebih dari 300.000 perusahaan dan memiliki sekitar 900 karyawan. Bekerja di Qonto memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada produk layanan keuangan B2B yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis bisnis yang sedang berkembang.
Petugas Anti-Kejahatan Keuangan, Pasar Prancis
Tinjau investigasi dan laporan aktivitas mencurigakan di Prancis untuk Qonto, serta perkuat deteksi dan pengendalian anti-pencucian uang. Tingkatkan prosedur dan dukung tim kejahatan keuangan melalui tinjauan kualitas, analisis risiko baru, dan proyek.
Deskripsi
- Tinjau dan validasi investigasi mendalam yang disiapkan tim AFC sebelum dilaporkan kepada Tracfin.
- Siapkan dan validasi laporan aktivitas mencurigakan untuk Tracfin, termasuk kasus kompleks yang melibatkan jaringan atau penipuan pajak.
- Tanggapi permintaan kompleks dari pihak berwenang.
- Lakukan tinjauan kualitas sistematis atas pekerjaan lini kedua dan sesekali tinjau peringatan AML dan penipuan lini pertama.
- Identifikasi skenario risiko kompleks dan tren baru untuk pemantauan transaksi dan penilaian risiko nasabah.
- Pelihara dan perbarui prosedur investigasi.
- Pimpin proyek perbaikan dari awal hingga akhir, termasuk pekerjaan terkait AI dan analisis jaringan.
- Menjadi rujukan bagi rekan kerja junior.
- Berikan masukan tentang metodologi kepada tim AML dan penipuan serta bagikan keahlian.
Persyaratan
- Fasih berbahasa Prancis dengan kemampuan menulis yang sangat baik dalam ejaan, tata bahasa, dan sintaksis.
- Fasih berbahasa Inggris.
- Memiliki pengalaman dua hingga tiga tahun dalam kepatuhan anti-kejahatan keuangan lini kedua.
- Berpengalaman menyiapkan investigasi mendalam dan laporan aktivitas mencurigakan.
- Cermat dan berorientasi pada detail dalam melakukan analisis.
- Mampu mengubah informasi kompleks menjadi laporan jelas yang siap disampaikan kepada regulator.
- Mampu menyampaikan kritik yang membangun terhadap pekerjaan rekan kerja.
- Proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan, mengangkat isu, dan mengusulkan perbaikan.
- Memiliki rasa ingin tahu terhadap AI dan otomatisasi, serta menggunakan alat tersebut secara bertanggung jawab.
- Tertarik memperdalam keahlian dalam penipuan pajak, korupsi, atau penipuan.
- Gelar magister hukum menjadi nilai tambah.
Tunjangan
- Akses tanpa batas ke berbagai alat AI terkemuka.
- Pertemuan tim mingguan dan pertemuan satu lawan satu secara rutin untuk mendukung pengembangan.
- Kesempatan membentuk cara kerja dan berkembang secara profesional melalui proyek serta spesialisasi.
- Budaya kolaboratif dengan dukungan dari rekan kerja.
- Akses ke perangkat back-office internal dan Slack.
- Informasi kandidat dapat disimpan dalam basis data kandidat hingga dua tahun.